Как на биржах работает риск контроль? Советы, как защититься рядовым трейдерам
Крипторынок — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, которая ежегодно привлекает миллионы новых участников. Появляются новые проекты, токены и торговые платформы, а вместе со всем этим и люди, желающие заработать на волатильности. Однако вместе с ростом аудитории, растет и количество угроз. С большим количеством людей на крипторынке все чаще появляются пользователи, которые хотят заработать в ущерб другим. Речь об инсайдерской торговле, использованию ботов или отмыванию денег. Угрозы затрагивают не только биржи, но и рядовых трейдеров и инвесторов. Из-за недобросовестных участников рынка они могут потерять свои средства.
Чтобы сделать торговлю безопасной и справедливой, на биржах внедряют системы Risk Control. О них сегодня и поговорим. Разберемся на примере биржи MEXC, как работает риск контроль, за что можно получить блокировку и как ее избежать. Итак, приступим.
Что такое риск контроль простыми словами
Risk Control — это инструмент, который круглосуточно отслеживает торговую активность на бирже. В автоматическом режиме анализируется торговое поведение пользователей, выявляются аномалии, а также подозрительные пользователи. К найденным аккаунтам могут применяться санкции от наложения лимитов на торговлю до временной блокировки аккаунта. В сложных ситуациях подключается команда биржи, которая в ручном режиме изучает каждый кейс и выносит вердикт.
Систему Risk Control можно сравнить с системой безопасности в web2 банке. Если вы попытаетесь перевести крупную сумму или выполнить необычную транзакцию, банк может временно остановить вашу транзакцию и запросить дополнительную информацию. Аналогичным образом действует и биржа. Система Risk Control анализирует объемы сделок, повторяющиеся IP адреса, шаблоны поведения, использование сторонних API, источники ввода и вывода средств, а также синхронные действия между аккаунтами. При нахождении аномалии система может инициировать проверку и последующую блокировку аккаунта.
Почему без риск контроля биржа рухнет
Без Risk Control биржа становится уязвимой, и это может привести к необратимым последствиям, которые существенно пошатнут доверие:
- Проекты будут терять деньги из-за эксплойтов и атак на ликвидность.
- Маркетмейкеры будут уходить с платформы, поскольку она не будет обеспечивать базовую защиту их активов.
- Токены будут скамиться из-за снижения доверия пользователей и объемов торговли, что, в свою очередь, будет вести проекты к запустению и прекращению работы.
Поэтому в текущих реалиях Risk Control является фундаментальной составляющей любой криптобиржи, включая MEXC. Без него не выстроить механизм честной торговли, к которому мы все привыкли и воспринимаем его как должное.
Конкретный кейс: как MEXC выявила манипуляции
Теперь давайте разберем реальный случай работы Risk Control. 30 мая 2025 года система зафиксировала подозрительную активность на торговой паре FLOCK/USDT. Была выявлена группа злоумышленников, которая создавала синхронные заявки по одной цене. Объем сделок группы достигал 50% всех торгов по паре. Risk Control выявил совпадение IP-адресов и повторяющийся паттерн поведения, после чего, система ввела ограничение по позициям, установила лимиты, чтобы избежать повторных атак и назначила 30-дневный мониторинг всех замешанных аккаунтов.
Подобное вмешательство Risk Control помогло продолжить торговлю честными путями без искусственного искажения цены.
Основные нарушения, за которые блокируют аккаунты
Среди основных нарушений, за которые система Risk Control может заблокировать аккаунт, можно выделить:
- Pump and Dump – ситуация, в которой группа трейдеров искусственно завышает цену на токен, распространяя ложные новости или торговые сигналы. После накачки цены происходит резкое падение, на котором теряют деньги обычные пользователи, которые купили токен, когда цена была на пике.
- Spoofing – размещение крупных заявок на покупку или продажу без намерения их исполнить. Цель таких заявок - ввести трейдеров в заблуждение.
- Wash Trading – торговля между собственными аккаунтами с целью накрутки торгового объема и ликвидности по токену. Это искажает реальную торговлю и вводит инвесторов в заблуждение, поскольку они видят по токену накрученную статистику.
- Фронтраннинг – размещение ордеров, используя инсайдерскую информацию. Обычно трейдер размещающий заявку, знает, в какую сторону пойдет цена и пользуется этим. Подобный подход считается неэтичным и запрещен на большинстве криптобирж.
- Использование ботов и скриптов, направленных на обход правил биржи и получение нечестного преимущества. Автоматические системы могут обходить ограничения биржи по частоте торгов, перехватывая выгодные сделки.
- AML риски – работа с грязной криптой, которая пришла из миксеров, даркнета или взломанных кошельков. Такие средства при переводе на биржу будут заморожены из-за требований международного регулирования.
Все эти схемы способны исказить реальную торговлю, из-за чего могут страдать как проекты и маркетмейкеры, так и рядовые трейдеры.
Как себя защитить: чеклист трейдера
Для того чтобы защитить себя от возможной блокировки, необходимо следовать простым правилам:
- Торговать честно и не участвовать в памп-группах, группах с торговыми сигналами и не следовать советам пользователей, которые обладают инсайдерской информацией.
- Использовать для каждого аккаунта уникальный IP адрес.
- Включить двухфакторную аутентификацию и пройти процедуру верификации личности (KYC) – после выполнения этих шагов система повысит доверие к вашему аккаунту.
- Не принимать средства с подозрительных адресов или из миксеров.
Эти базовые правила позволят вам спокойно пользоваться криптобиржей и не попадать под ограничения со стороны Risk Control.
Что делать при блокировке
Если вы все-таки столкнулись с санкциями со стороны Risk Control, важно не паниковать и следовать следующим шагам:
- Проверьте почту и личные сообщения в приложении. Прочитайте сообщение от биржи, чтобы понять причину блокировки.
- Свяжитесь с техподдержкой MEXC через официальный сайт или приложение и опишите свою ситуацию.
- Выполните действия, которые попросит сделать команда техподдержки - это может быть прохождение повторной верификации или подробное объяснение ситуации.
Если вы не нарушали правил, то бояться нечего. Большинство таких кейсов решаются в пользу пользователей. Однако на восстановление доступа может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней.
Заключение: Почему Risk Control - это шаг к зрелости крипторынка
Если подытожить мой рассказ, то Risk Control в сегодняшних реалиях — это механизм защиты, который позволяет нам с вами торговать безопасно и справедливо. Система позволяет сохранить репутацию биржи и доверие как со стороны проектов, так и со стороны трейдеров. Подобный фундамент является устойчивой точкой для развития крипторынка.
Все биржи имеют свои системы безопасности, точно так же как и все web2 банки имеют свою защиту. В очень редких случаях система может дать сбой и автоматически посчитать вашу торговую активность подозрительной. Однако для большинства пользователей эта система является защитой от нечестных участников рынка - манипуляторов ценой, фродеров и прочих нарушителей.