Declaration of trust/декларация об учреждении траста по праву МФЦА как инструмент защиты российских бенефициаров, ведущих бизнес в Казахстане

Статья посвящена российским бизнесменам, желающим инкогнито вести бизнес в Казахстане через свои ТОО с номинальными директорами/учредителями и расскажет о наиболее эффективном инструменте правовой защиты от недобросовестного номинала.

Болью российского бизнеса, проводящего свои операции через Казахстан, является банковский комплаенс. Банки в Казахстане периодически рассылают ТОО с российскими учредителями «письма счастья» о блокировке операций или одностороннем прекращении договора банковского обслуживания.

Формальная причина такого поведения банков – несоответствие политики ПОД/ФТ, фактическая, опасения попасть под вторичные санкции.

Номинальные директора/учредители с казахстанским гражданством стали несложным, но и наиболее рискованным решением проблемы банковского комплаенса. Часто, таких номиналов назначают из числа местных работников холдинговой структуры.

Соблазн похитить активы или денежные средства ТОО у номинала есть всегда.

Какой правовой инструмент даст бенефициарам правовую защиту от недобросовестного номинала?

Декларация об учреждении траста является таковым. Право Казахстана, частью которого является право Международного Финансового Центра «Астана» напрямую признает и опцию номинального владения, и сами декларации.

Декларация, а по сути, договор доверительного управления номинальным учредителем компанией может заложить разные инструменты для защиты бенефициара. От запрета конкуренции до заранее оцененных убытков/штрафов.

Есть вопросы по ведению бизнеса в Казахстане и Узбекистане?

С радостью отвечу на них.

СЕО «Сentral Asia Lawyers»

Васюков Иван

+7 747 109 73 92

#мфца #казахстан #узбекистан #юрист в Казахстане #траст #номинальныйдиректор