У меня абсолютно идентичная ситуация. ТБанк не предоставляет доказательств, в базе данных МВД меня нет (получила справку), а значит ТБанк нагло врет, и так же у меня не было ни одного перевода от третьих лиц, а значит я не могла попасть под 161ФЗ