@CRYPTOBOT: ИСТОРИЯ СКАМА ОТ БОТА

В декабре 2025 года я столкнулся с классической, но отточенной схемой мошенничества в Telegram. Цель - не просто предупредить, а разобрать тактику, чтобы вы могли распознать её на ранних этапах.

Условия задачи:

Объект: @cryptobot в Telegram (один из топовых в поиске). Миллионы пользователей, работает несколько лет.
Действие: Обмен и вывод средств.
Мой статус: Верифицированный пользователь (KYC пройден).
Проблема: После успешного депозита бот заморозил аккаунт, удерживая депозит. В интерфейсе - стандартное «ваш аккаунт проверяется».

Тактика мошенников (разбор):

1. Использование легитимности.Бот не из теневого канала. Он в поиске, с миллионами пользователей, что создаёт ложное чувство безопасности. Их расчёт: пользователь думает «можно доверять». Это первый фильтр, отсекающий осторожных.

2. Симуляция «сложных» процедур.После блокировки первое, что они делают — предлагают пройти или повторно пройти KYC (иногда через сторонние, вполне легальные сервисы). Цель — не идентификация, а:

Создание видимости законности их действий.
Выманивание персональных данных (которые могут быть использованы для фишинга или продажи).
Время. Пока пользователь прыгает через эти хулахупы, его запал гаснет.

3. Имитация поддержки и затягивание.Поддержка отвечает. Они могут даже запросить дополнительные данные (которые у них уже есть). Каждое их сообщение - не для решения, а для создания бумажного следа, который якобы показывает их «работу». Их любимые фразы: «мы эскалируем», «специалисты проверяют», «ожидайте».

4. Расчёт на усталость.Основной профит они получают не с тех, кто бьётся до конца, а с тех, кто смиряется с потерей после недели-двух переписки. 80% людей, по их расчётам, отступят. Это их бизнес-модель.

Текущий статус: Битва продолжается. Средства пока не разблокированы. Но процесс публичного разбора и давления систематизирован.

Выводы для сообщества:

Огромная аудитория — не гарантия. Это всего лишь отметка, что бот набрал толпу. Не более.
KYC — обоюдоострое оружие. Его могут использовать против вас, создавая видимость легальности для затягивания времени.
Ваша главная защита -- не осторожность (еe обойдут), а готовность к войне. Если вы не готовы потратить десятки часов на давление, публичные разборы и жалобы — ваши шансы вернуть средства стремятся к нулю.
Бизнес-модель таких сервисов строится на статистике: большая часть пользователей сдастся. Ваша задача — доказать, что вы не часть этой статистики.

Эта история — не про «меня обманули». Она про то, как системно противостоять отлаженному механизму, рассчитывающему на человеческую пассивность.

П.С Все доказательства (скрины переписки, блокировок, KYC) сохранены. Если бот разблокирует средства — будет отдельный пост-разбор успешной тактики. Если нет — это будет детальным кейсом для правоохранительных органов и медиа.