Следующий немаловажный блок – ответственность платформы за предоставление недостоверных сведений о бенефициарах. Как правило, банки настаивают на включении в договор номинального счета гарантий достоверности указанных сведений. К примеру, в договоре номинального счета банка «Точка» есть такое условие: «Клиент гарантирует Банку, что им предприняты разумные и доступные меры по установлению личности Бенефициара, а также, что в Отчете о Бенефициарах содержится информация, предоставленная Клиенту Бенефициаром, в неизменном виде».
И только один банк такое умеет? (
Точка и Альфа банк
Прям вот то что искал. Людмила, спасибо
всегда рада))
"На счет поступили деньги, ООО «Ромашка» на свой расчетный счет и перечисляет деньги с номинального счета непосредственно Иванову и Ко." - простите, это как?)