Суд в Лондоне приговорил почти к 13 годам тюрьмы китайскую криптомошенницу, у которой изъяли биткоины на $6,5 млрд

На родине она организовала финансовую пирамиду и обманула 128 тысяч человек, а затем уехала Великобританию, где начала выдавать себя за богатую наследницу торговца антиквариатом.

Приговор вынесли в отношении 47-летней гражданки Китая Цянь Чжиминь. Её признали виновной в отмывании денег через криптовалюту, пишет BBC.
В 2014-2017 годах Цянь руководила в Китае мошеннической фирмой Lantian Gerui. Компания предлагала вложиться «высокодоходные» проекты по майнингу криптовалют и разработке «высокотехнологичных медицинских продуктов», но фактически была финансовой пирамидой.
Участникам обещали регулярные выплаты за каждого нового вкладчика, а реклама была направлена на пожилых и одиноких людей. Жертвами пирамиды стали больше 128 тысяч человек, которые суммарно вложили в компанию свыше 40 млрд юаней ($5,6 млрд).
В 2017 году китайская полиция попыталась задержать Цянь, но ей удалось сбежать в Мьянму по поддельным документам. Затем она переехала в Великобританию, арендовала в районе Хэмпстед на севере Лондона особняк за $22,7 тысячи в месяц и стала выдавать себя за богатую наследницу торговца антиквариатом.
Она также вела дневник, где описывала планы по созданию «международного банка», покупке замка в Швеции, а также признавалась в желании «стать королевой Либерленда» — непризнанного карликового государства на хорватско-сербской границе.
Похищенные деньги Цянь конвертировала в биткоины. Криптовалюту обналичивала через нанятых помощников. Одну из них задержали после попытки купить недвижимость в лондонском районе Тоттеридж.
После этого правоохранители заинтересовались самой Цянь. В 2018 году полиция провела обыск в особняке в Хэмпстеде. Там изъяли жёсткие диски и ноутбуки с доступом к десяткам тысяч биткоинов на сумму около 5 млрд фунтов стерлингов ($6,5 млрд). BBC называет это крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Великобритании.
Однако саму Цянь тогда задержать не смогли. Её поймали только в апреле 2024 года в съёмном доме в Йорке. Сначала она отвергла все обвинения и заявила, что подверглась репрессиям со стороны китайских властей как успешный криптопредприниматель. Но в ходе суда признала вину в незаконном обороте криптовалюты и отмывании денег.
Тысячи обманутых вкладчиков из Китая планируют подать гражданские иски к Цянь, чтобы вернуть похищенные деньги. Судебное разбирательство по этому вопросу должно начаться в 2026 году.

#редакция