В контролирующие органы записаны все, ЦБ РФ, Министерство Финансов РФ, Федеральная налоговая служба, Миничтерство Цифрового развития, Генпрокуратура. При этом операции свыше 600 тысяч рублей должны будут декларироваться, несоблюдение этого требования вплоть до уголовной ответственности. Там же в Концепции предложено внести изменения в Уголовный, налоговый, административные кодексы.