В Москве задержан основатель инвестиционной группы Baring Vostok Майкл Калви Статьи редакции
15 февраля суд рассмотрит вопрос о его аресте по делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей. В Baring Vostok говорят, что задержание не связано с инвесткомпанией.
Основатель инвестиционной группы Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Царёву.
В карточке на сайте Мосгорсуда сказано, что Калви проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Суд 15 февраля примет решение о мере пресечения для Калви. Вместе с ним задержаны ещё пять человек, уточняет «Прайм»: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнёр по финансовому сектору Филипп Дельпаль, партнёр компании Ваган Абгарян, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Следствие просит об их аресте.
В чём конкретно подозревают задержанных, в суде не уточнили. В Baring Vostok пока не прокомментировали ситуацию: компания не ответила на письмо и звонок vc.ru.
Baring Vostok работает с 1994 года и занимается прямыми инвестициями в проекты из России и других стран бывшего СССР. По собственным данным, компания привлекла в капитал своих фондов $3,7 млрд. В частности, Baring Vostok инвестировала в Avito, «1C», Skyeng, Gett, ivi, «Вкусвилл», Busfor и другие проекты.
Майкл Калви — гражданин США, но проживает в Москве, следует из списка лиц, под контролем которых находится банк «Восточный». 51,6% банка принадлежит кипрской компании Evison Holdings, контролируемой Baring Vostok.
Обновлено в 13:50. В Baring Vostok прокомментировали ситуацию и сообщили, что задержание Калви связано с проблемами банка «Восточный».
Обновлено в 14:18. Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил следователь в суде, передаёт РБК. Дело возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка «Восточный» — члена совета директоров Шерзода Юсупова, которому принадлежит 4% финансовой организации.
Следствие считает, что Калви с партнёрами похитил деньги у банка «Восточный». Он якобы переуступил акции «Первого коллекторского бюро», которое было должно банку 2,5 млрд рублей.
«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — цитирует следователя ТАСС.
В банке «Восточный» заявили, что рассчитывают на возмещение ущерба, но по всем комментариям предложили обращаться в Следственный комитет. «Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела банк "Восточный" как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — цитирует ТАСС заявление компании.
Обновлено в 18:21. Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела: гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова, партнера по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, советника председателя правления ПАО «Норвик Банк» и экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна.
Дельпаль и Кордичев заключены под стражу до 13 апреля 2019 года, сроки ареста остальных информагентства не уточняют. «Интерфакс» отмечает, что Кордичев заявил о желании сотрудничать со следствием и, по словам адвоката, дал показания против фигурантов и «раскрыл всю схему преступления».
Сам Калви обвинения отрицает, однако у следствия есть основания «критически относиться к этим показаниям», сказал следователь. Основатель Baring Vostok считает обвинения ложным доносом, который вызван корпоративным конфликтом в «Восточном».
Защита Калви предложила внести залог в 5 млн рублей или выбрать в качестве меры пресечения домашний арест. Следствие настаивает на заключении в СИЗО и считает, что преступление, в котором подозревается Калви, не относится к предпринимательской деятельности.
Baring Vostok пообещала отстаивать права своих сотрудников. «Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный". Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
Обновлено в 20:05. Заседание о мере пресечения для Калви перенесено на 18 февраля, срок его задержания продлён на 72 часа. Суд объяснил, что в материалах дела есть документы без перевода на русский язык, а также отсутствуют результаты экспертизы о рыночной стоимости акций «Первого кредитного бюро», передаёт агентство «Москва».
«Я верю в объективность российской судебной системы, я работаю здесь давно, я инвестирую – и российское правосудие всегда было достойным и выносило справедливые решения, когда нам надо было защищать наши инвестиционные компании. Верю, что все будет так же и на этот раз», — передаёт The Bell заявление Калви.
Основатель Baring Vostok связал дело с тяжбой, которая ведётся в Лондонском суде между инвестфирмой и банком «Восточный». «Предметом спора являются около 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества. Перед слиянием "Юниаструм банка" и "Восточного" Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», — сказал Калви.
По мнению Калви, с помощью дела его пытаются убедить в увеличении цены акций, чтобы при допэмиссии, которая нужна из-за требований ЦБ, доля Аветисяна размылась как можно меньше. По словам источников FrankRG, сам совладелец «Восточного» не хочет вносить дополнительные деньги в капитал, но опасается потерять влияние на банк.
- АФК «Система» задумалась о доведении доли в Ozon.ru до 40%
- АФК «Система» и Baring Vostok покупают акции Ozon.ru, чтобы не дать друг другу контроль над сервисом
- В Москве задержан основатель инвестиционной группы Baring Vostok
А вот это интересный факт
Дело раскрыто.
первый толковый коммент
1:0 в пользу АФК «Система»
То ест если все из аз ozon?
Вот никогда мне не нравился маркет ))
Твоя шапочка из фольги протерлась. Могу продать тебе многослойную всего за 100$
Он также обвинил члена правления банка Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. «Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка «Восточный». Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», — заявил Калви в суде.Калви считает, что Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ: желание создать себе переговорную позицию, чтобы фонд отказался от требований в Лондонском суде, и уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке «Восточный», которая была неизбежна в результате докапитализации банка фондом Baring Vostok.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10858268
Там ещё тёрки по Восточному были , может и из за него
Давно про Озон новостей не было, да
А потом придет Роснефть и покажет всем, кто барин
Сношала жаба гадюку
Если так, то скоро ждем "сделку со следствием", как в случае с Красное и Белое.
Евтушенкова самого по кругу раз в два года пускают, на бабло ставят, и отжимают бизнес, а он только улыбается. Навряд ли он сам что-то подобное может сотворить.
Растёт и крепчает работа по поднятию инвестиционной привлекательности российских компаний, я погляжу.
То есть возможность того, что данные господа замутили схему, мы отрицаем сразу?
Слишком быстро поднимается, надо сбавить темпы.
Huawei - не российская.
А раз уж просто так хватать топов - демократическая практика, то уж за мошенничество сам бог велел.
Комментарий недоступен
Оттепель. Весна же чё.
часы похоже на алике заказал, explorer 2
отстой же, даже шагомера нет, лучше взять mi band 3
Всего-то 9000$ )
*фейспалм
Из разговора на сочинском форуме:
- Какой у вас главный кипиай?
- Главный кипиай - не сесть!
Путин: Политическая задача России – наращивание инвестиций!
Зачем? У нас и так профицит бюджета. Местные компании могут кредитоваться в местных банках.
Кто нибудь может предположить или предсказать как это отразится на перечисленных профинансированных компаниях?
Сейчас перепишет пару пакетов акций да и поедет до дому.
У скайенга просто денег на рекламу меньше будет, и все.
Вероятно никак на уже перечисленных средствах. А вот дальнейшие мероприятия баринга будут управляться напрямую кем следует
Собственники перепишутся видимо
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!
(с) Александр Блок
Комментарий недоступен
Нельзя просто так инвестировать средства, тем более американскому гражданину и тем более создавать не подконтрольные рыночные компании. Это же подрыв системы изнутри.
Они все слуги королевы!
* * *
А кто с нами не согласен,
Пусть зарубит на носу:
Для нас любовь - и Библия, и пища,
Но можем дать и по лицу
За родную Катманду
Нда, неудачно... Это была ирония про «логику» арестовавших
Сейчас перекинут Акции к нашим, служителям народа, и все путь продолжает!
Кто-то слил из своих же. Пауки в банке
Может я тут вообще не к месту буду, но вообще восточный - это очень стремное место. По данным, полученным от сотрудника СЗПП, в судах сейчас около 2000 дел о мошенничестве с пенсионерами, которых приглашают на "бесплатное обследование по городской программе", а выходят они с него полуседые и с кредитом на руках. Так вот говорят что практически все кредиты оформлены у восточного (у меня папа так попал, еле расторгли). Но банк, зная, чем занимаются клиники, не гнушался продолжать с ними работать. Не, я понимаю, что для кредитной организации все по закону и абы платили, но почему-то именно Восточный...
А давно ли Baring Vostok вышел из состава акционеров Тинькофф банка?
Год назад: https://vc.ru/finance/34789-odin-iz-fondov-baring-vostok-prodast-akcii-tinkoff-banka-na-80-mln
http://www.baring-vostok.com/projects/finances/tinkoff-bank/
Мне кажется, что еще один банкир, недавно отказавшийся от гражданство США, но бывший в тесных отношениях с "Востоком" срочно заправляет свой желтый бизнес-джет)
Получается все кто с ними сотрудничал тоже не очень?)))
Так «свои» и слили )
Почему это? Не исключено, но не факт.
не представляю на какой сейчас измене сидят получатели инвестиций Баринга... там же наверняка траншами все, а не сразу мешок
Ещё и ЭР-Телеком тоже наверное очкует
и давно в рамках коммерческих споров задерживают?
Подозревают мошенничество
Сначала «санировали» частные Бинбанк, Открытие и Промсвязьбанк... теперь взялись за инвесторов... силовики стали иметь огромные инструменты влияния и стали самой коррупционной составляющей во власти...
Восток-дело тонкое.
Что то я не понял, он типа продал банку, компанию, которая должна банку бабла, а банк то куда смотрел?
Меня больше волнует вопрос, куда смотрел потерпевший, подписывая документы...
Интересно,осмелится суд гражданина америки закрыть на два месяца или как наших высокопоставленных жуликов под домашний арест отправит
Комментарий удален модератором
а тут многие хвалили Модуль-банк....
А при чём тут Модуль?
А почему не хвалить банк? Как банк – он свои обязанности выполняет на пять с плюсом. Выгодный, надежный, оперативный, удобный. Проблем, косяков или какого-то недопонимания у меня с банком никогда не было. Думаю, вполне заслуженные похвалы, в том числе и от меня.
Уже второй случай за последнее время с махинациями в оценках компаний. По моему, это действительно была такая схемка с кредитами, а сейчас просто прокуратура прочухала эту тему вот и пошли такие истории.
R