Как быстро, а главное бесплатно проверить контрагента?

Мы небольшая аусторсинговая юридическая компания из Казани. Удаленно работаем с клиентами из России и ближнего зарубежья!

Ситуация знакомая всем юристам и медикам, когда родственники, друзья, партнеры задают вопросы, с обязательной приставкой - "Ты же юрист!"

Чтобы сократить количество таких звонков, создали и ведем Телеграм канал "Ты же юрист!" , где стараемся отвечать на самые частые и злободневные вопросы!

Один из часто задаваемых вопросов: как проверить юридическое лицо?

Сегодня, не составляет большой проблемы проверить контрагента, существуют десятки сервисов, например, Спарк, РуПрофиль, Контур, СБИС и много других. Но проблема в том, что качественный анализ стоит денег, а платить за сервисы мы не любим! У всех перечисленных сервисов есть бесплатные веб –версии, они дают ограниченный набор данных.

Но мы составили стандартный алгоритм проверки контрагентов, которым до сих пор частенько пользуюемся. Такой проверки, в принципе, достаточно для большинства организаций.

Прежде всего, сайт ФНС. Раньше этот сервис назывался «проверь себя и контрагента»

Заполняем 2 поля: ИНН и регион (не обязательно) – получаем выписку из ЕГРЮЛ, проверяем данные по адресам, учредителям, руководству, ОКВЭДы, данные о записях, действующее ли юридическое лицо.

Следующий шаг. Смотрим процессы в Арбитражном суде.

Так же вводим ИНН (этого достаточно). Смотрим список дел, по истцу и ответчику. Большое количество дел, повод задуматься, рекомендуем посмотреть и суммы исков, а главное не начато ли банкротное производство.

Дальше рекомендуем посмотреть базу данных исполнительных производств (есть поиск по ИНН). Проверяем, не уйдут ли ваши деньги на оплату задолженностей контрагента. Тут же можно проверить директора и учредителей.

И последнее, самое простое, вбить название и ИНН компании в поисковик и проверить общий информационный фон компании!

Кстати, у большинства банков есть бесплатные сервисы проверки партнеров, но они дают мало информации, в основном с финансовым уклоном.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш Телеграм канал "Ты же юрист!", много ответов на самые частые вопросы.