Привет! я Сергей Шакиров – юрист, партнер юридической компании MILTON LEGAL. В данной ситуации первым шагом следует незамедлительно подать заявление в налоговую службу о фальсификации информации. Это поможет вам подтвердить, что вы не регистрировали компанию. Кроме того, рекомендуется обратиться в полицию. Теперь давайте рассмотрим действия по порядку.
Как выяснить, какая компания зарегистрирована на вас?
В первую очередь вам понадобится государственный регистрационный номер компании (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) . Эти данные должны были быть указаны в письме от налоговой службы.
Вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) через сервис ФНС. Просто введите ОГРН, ИНН или название компании в строку поиска, и вам бесплатно и за несколько секунд предоставят выписку.
В выписке будет отображена информация о том, когда и кем была создана компания, а также кто является ее руководителем. Эти сведения могут помочь вам разобраться, кто и каким образом воспользовался вашими данными, что пригодится при написании заявления в полицию.
В разделе выписки под названием «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» вы сможете определить, к какой налоговой службе относится данная компания. Эта информация будет необходима для подачи заявления о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Как подать заявление в налоговую службу
Для начала скачайте форму заявления и заполните ее. Затем отправьте заявление в налоговую инспекцию, где была зарегистрирована компания. Вы можете сделать это в электронной форме, используя государственные услуги или интернет-сервис на сайте ФНС России.
Подписание заявления потребует использования электронной подписи, которую вам предложат сгенерировать во время отправки заявления. Электронная подпись может быть использована только для взаимодействия с налоговой службой, и ее получение является бесплатным.
Также есть возможность подать заявление через сервис ФНС России под названием «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Для этого также потребуется электронная подпись, которую можно сгенерировать с помощью приложения «Госключ».
«Госключ» — это приложение, позволяющее подписывать документы в электронном формате. С помощью "Госключа" вы можете бесплатно получить сертификат и создать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП). Такую подпись можно использовать не только для общения с налоговой службой, но и для подписания документов для банков или суда.
Для получения усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) , необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах с внесенным номером телефона.
Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) , требуется подтвержденная биометрия или загранпаспорт нового образца с чипом и смартфон с NFC-модулем.
Если у вас нет электронной подписи, вы можете распечатать заполненное заявление и лично доставить его в налоговую службу или удостоверить подпись у нотариуса и отправить документ почтой.
Если вы выбираете личное посещение налоговой службы, вы также можете узнать, как мошенники подавали заявление от вашего имени — с использованием электронной подписи или обычной. Добавьте этот вопрос к заявлению, написав отдельный запрос свободной формулировки.
Если документы о регистрации компании были подписаны обычной подписью, экспертиза почерка поможет доказать, что это не ваша подпись. Если же компанию была зарегистрирована с использованием электронной подписи, ее необходимо отозвать, чтобы мошенники не могли повторно использовать ее. Отправьте запрос в Минцифры, чтобы узнать, какой удостоверяющий центр выдал сертификат ключа электронной подписи, и обратитесь в соответствующий орган с заявлением об отзыве.
Зачем обращаться в правоохранительные органы
Важно зарегистрировать факт мошенничества, чтобы нести ответственность за действия компании, созданной от вашего имени. Без заявления в полицию не будет возбуждено уголовное дело, и не будут предприняты меры для поиска преступников.
В вашем заявлении следует подробно описать, как вы узнали о регистрации компании. Укажите, что никогда не имели намерения открывать такую компанию и не участвовали в ее деятельности.
Если у вас есть подозрения, что другой человек мог воспользоваться вашим паспортом, укажите это в заявлении. Если у вас есть письменная переписка с ним, предложите полиции использовать ее для графологической экспертизы. Если заявление о регистрации компании было подписано от руки, экспертиза может подтвердить сходство подписи.
Чем больше информации вы предоставите полиции, тем больше шансов на выявление виновного лица.
Как поступить, если кто-то создал компанию на ваше имя:
- Из письма налоговой найдите ИНН и ОГРН компании, а затем заказывайте выписку из ЕГРЮЛ.
- В выписке найдите информацию об учредителях и налоговой инспекции, где компания была зарегистрирована.
- Подайте заявление в налоговую инспекцию о недостоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ.
- Если компания была зарегистрирована с использованием электронной подписи, отзовите ее.
- Напишите заявление в полицию о случае мошенничества.
Пишите свои вопросы в комментариях! ) отвечу
В выписке ЕГРЮЛ не указываются паспортные данные учредителя и/или руководителя. Поэтому, если вам "повезло" иметь ФИО по типу Иванов Иван Иванович будет затруднительно что-либо доказать или опровергнуть.
Не уверен, что по запросу от Иванова Ивана Ивановича ФНС предоставит эти данные, а без них доказать/опровергнуть факт регистрации юрлица на ваше имя будет невозможно. Что делать в таких случаях?
То, что проблема есть, подтверждается многочисленными случаями взыскания долгов судебными приставами при совпадении ФИО. Неоднократно публиковались в СМИ случаи, когда со счетов москвичей списывали деньги в счёт погашения долга возникшего к примеру в Краснодарской области.
Можно запросить материалы из регистрационного дела и там посмотреть. вот есть инструкция https://www.nalog.gov.ru/rn57/news/activities_fts/9977114/#:~:text=%D0%A7%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7,%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
Спасибо, но подозреваю, что это работает в отношении действующих юридических лиц, но не тех, кто давно ликвидирован. Попробую, тем не менее.
если что - пишите )
В выписке из ЕГРЮЛ указывается ИНН директора и учредителей.
В тех случаях, когда предприятие действует сейчас или оно было зарегистрировано в период после 2002 года. Для более ранних регистраций, например до 1991 года или в промежутке между 1991 и 2002 такая информация отсутствует.