Нацбанк Казахстана объяснил предложение ужесточить выдачу банковских карт иностранцам борьбой с наркоторговлей

Они не направлены на создание препятствий для «добропорядочных клиентов», объясняет регулятор.

Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 рубль — около 5 тенге по курбу ЦБ на 30 октября 2023 года), которые использовались для незаконной продажи наркотических средств. Об этом рассказал РБК представитель регулятора.
Поэтому ЦБ и разработал предложения по ужесточению условий для открытия карт нерезидентами, объясняет он.

На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платёжных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств.
Нацбанк Казахстана

26 октября Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, по которому местные банки не смогут выдавать платёжные карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике. Выдача карты будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
Представитель регулятора подчеркнул, что меры направлены на «минимизацию рисков выпуска карт для противоправных операций». Они придуманы не для создания препятствий для «добропорядочных клиентов».
Сейчас для открытия банковского счёта и карты в Казахстане иностранцу нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). В марте 2023 года карты россиянам готовы были открывать, в частности, Kaspi Bank, Freedom Bank, ForteBank и Halyk Bank. В зависимости от организации кроме ИИН у россиян могут попросить местный трудовой договор, казахстанский номер телефона и другие документы, писали «РБК Инвестиции».

#новость