Первые звоночки интереса правоохранителей к бизнесу

В предыдущих статьях я рассказывал, что нужно сделать, чтобы начать бизнес. Сегодня же хочу предоставить немаловажный факт, в отношении которого мало кто задумывается. Любой бизнес представляет собой множество рисков. Каждый представляет себе большие обороты, размышляют о продукции, рынках сбыта, рекламе, но мало кто задумывается о рисках. Среди самых серьезных рисков является попадание под давление системы. Проблема в том, что ни один предприниматель подобного к себе не примеряет. В своем опыте ведения бизнеса я наступал на достаточное количество граблей, поэтому могу рассказать о своем опыте.

В нашей стране практически каждого предпринимателя могут привлечь по статье об экономических преступлениях. Вариантов много, к примеру, у вас возникла конфронтация с партнерами, из-за чего они обратились в органы. Или уволили сотрудника, а тот «слил» всю ненужную информацию о вашей компании. Также могут возникнуть недовольные контрагенты, которые заявят о вас в органы, например, по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Также могут возникать заказы или просто интерес со стороны органов, когда где-то засветились. Также необходимо осознавать, что подобное может возникнуть еще на начальных этапах бизнеса.

Поделюсь, как возбуждаются уголовные дела по подобным делам.

По экономическим делам, как правило, возбуждают дела по 159-й (Мошенничество), 171-й (Незаконное предпринимательство), 172-й (Незаконная банковская деятельность) или 199-й статье (Уклонение от уплаты налогов).

Практика показывает, что уголовные дела никогда не начинаются просто так. Имеются стадии инициирования и имеется доследственная проверка, либо ОРМ. На первом этапе вам могут позвонить по определенным обстоятельствам, выслать запрос или потребовать какую-либо документацию.

Нередко в подобные моменты предприниматели не замечают рисков. Они четко убеждены в том, что ничего не нарушали, поэтому самостоятельно все докладывают сотрудникам. Вместо того, чтобы позволить адвокату и пригласить в офис, директор начинает рассказывать лишнюю информацию инспекторам.

По этой причине не рекомендую вам ничем делиться со спецслужбами. Лучше просто проведите переговоры с адвокатом, он скажет, что можно говорить, а что нет. Я знаком с ситуациями, в которых предприниматели пропускали этот пункт и начинался второй этап – когда все материалы собраны и со стороны следователя было возбуждено уголовное дело.

Третий этап – это когда уголовное дело уже возбудили. На этой стадии отмыться от грязи уже почти невозможно. В принципе, следователь уже связывается с собранными оперативником доказательствами. После этого прокурор создает обвинительное заключение и направляет все в судебный орган. Что касается процента оправдательных приговоров, он совершенно незначительный.

Стоит сразу подчеркнуть, как действовать, когда вас попросили провести беседу с сотрудниками. Однако когда просто приглашает, это не является повесткой, при которой на вас возлагается обязанность прийти в офис. Вместе с этим сотрудники сразу говорят о том, что при неявке вам могут оштрафовать или посадить на 15 суток.

Также стоит отметить, что подобных требований может прийти множество. Неподготовленные предприниматели сразу испытывают дискомфорт и не могут понять, как себя вести. Не стоит считать, что если откажете сотрудникам, разозлите их. Разумеется, положительные эмоции они не испытают, поскольку не получат того, чего желают. Но на практике происходит все по-другому, в вашу пользу.

Резюмируя, еще раз подчеркну, что всем предпринимателям нужно быть очень аккуратными во всех делах. В дальнейших статьях буду рассказывать о еще более практичных советах.

Всегда записывайте звонки и подготавливайтесь ко всем действиям сотрудников заблаговременно. Помимо этого, не докладывайте оперативникам ни о каких своих действиях без присутствия адвоката.