Как продавать IT услуги из России заказчикам в ЕС/США либо закупать оборудование в ЕС/США, оставаясь незамечанным для санкций и активистов?

Пример №1. Вы – владелец IT компании в России и оказываете услуги заказчикам/лицензиарам в ЕС или США. Есть действующие заказчики и две проблемы: (а) не проходят платежи в Россию и (б) есть желание скрыть владение российской компанией «на всякий случай».

Пример №2. Вы – владелец компании, занимающейся автоматизацией производств. Поставщики оборудования из ЕС, а покупатели в России.

Вы не в сакционных списках, как и ваши покупатели, но неизвестные «активисты» пишут на мэйл и интересуется тем, как же вы закупаете из Европы оборудование и ввозите его в Россию. Такие «письма счастья» приходят по итогу анализа открытых данных из ЕГРЮЛ и купленных в даркнете баз таможенной службы.

Цели учредителей в обоих кейса:

(а) продолжить оказывать услуги по поддержке ПО и перепродаже лицензий на рынки ЕС и США из России, продолжить закупку оборудования и

(б) скрыть связь владения российской компанией.

Первая цель решается либо через открытие транзитного счета юр. лица в Казахстане (описано здесь), либо через открытие филиала российского юр. лица в Казахстане.

Вторая решается двумя путями

Самурайский – вы создаете ТОО в Казахстане/ОООшку в Узбекистане и ставите ее главой номинала. Не самый надежный вариант, поскольку гражданское законодательство Казахстана даже не предусматривает понятия «номинальный директор» и не регулирует его ответственность перед бенефициаром.

Номинал владеет «правом первой подписи», т.е. имеет доступ к банковским счетам и вправе распоряжаться денежными средствами. Проще говоря, ему ничто не мешает взять деньги и исчезнуть. А посредники, предоставляющие услуги номинальных директоров, никаких гарантий погашения убытков вам не дадут.

Разумный – вы выходите из состава своей ООО через корпоративный договор.

Корпдоговор – это договор между участниками ООО и/или третьими лицами о порядке управления компанией (см. ссылку). Он прекрасен тем, что является конфиденциальным и даже в налоговую его не сдают.

Вы выходите из состава соучредителей, оставляя на этой позиции номинала. Далее, заключаете с номиналом корпоративный договор и/или договор конвертируемого займа в пользу компании. В случае нарушения порядка управления компанией номиналу грозят штрафы по корпоративному договору, а конвертируемый займ позволит мгновенно вернуть права на долю в ООО, если «что-то пойдет не так».

В сухом остатке, у вас фактический контроль над ООО при полном отсутствии данных о вас в ЕГРЮЛ.

Рад помочь по вопросам сделок, контрактов, корпоративных отношений и судебных споров в РФ, Казахстане и международных арбитражах.

Искренне Ваш, юридический консультант

Васюков Иван

+ 7 747 109 73 92

"Бизнес в Казахстане", "Московский юрист в Казахстане", "Правовое сопровождение", "Релокация бизнеса в Казахстан и Центральную Азию".