Проверка компании в ОАЭ: как проверить контрагента в Дубае и других эмиратах по лицензии и реестрам
В ОАЭ легко найти партнёра за 10 минут и так же легко попасть на компанию с просроченной лицензией, “виртуальным офисом” и человеком, который завтра исчезнет из чата. Проверка контрагента в ОАЭ закрывает этот риск до подписания договора и до первого платежа.
Если нужно быстро проверить конкретную компанию под вашу сделку — оставьте данные (название, лицензия, зона/эмират, сумма и формат сделки): проверить компанию.
Телеграм канал для предпринимателей, фрилансеров и инвесторов
Что такое проверка компании в ОАЭ
Проверка компании в ОАЭ — это набор действий, который отвечает на три вопроса:
- Компания реально существует и зарегистрирована в нужной юрисдикции
- Лицензия действующая, виды деятельности подходят под вашу сделку
- Нет красных флагов по структуре, документам, оплатам и репутации
Внутри это обычно KYB / due diligence: сверка лицензии, регистрационных данных, полномочий подписанта и базовых рисков.
Какие данные можно получить при проверке
Что обычно удаётся подтвердить официально и документально:
- номер и статус торговой лицензии (active / expired / suspended)
- юрисдикция: mainland или конкретная free zone
- юридическая форма (FZE/FZCO/LLC/branch и т.д.)
- разрешённые виды деятельности (activity codes)
- адрес регистрации, контакты, иногда — данные менеджмента
- полномочия подписанта (кто вправе подписывать договор/инвойсы)
- дополнительные лицензии/разрешения, если деятельность регулируемая
- косвенные признаки надёжности: история домена/сайта, публичные упоминания, судебные/претензионные следы (если всплывают)
По владельцам (UBO) доступность зависит от юрисдикции и формата запроса. Часто это решается через пакет документов от самой компании.
Нужен список документов под вашу сделку и сумму — получить чек-лист.
Зачем проверять компанию в ОАЭ
Проверка экономит деньги, время и нервы. Самые частые проблемы, которые она ловит заранее:
- лицензия просрочена, а вам выставляют инвойс “как обычно”
- activity не покрывает фактическую услугу/товар (потом проблемы с банком, таможней, возвратами)
- платёж уходит “третьему лицу” без оснований и документов
- подписант не имеет права подписывать, договор пустышка
- компания из free zone обещает то, что юридически не может делать без дополнительных условий
- “красивый сайт” без реального офиса/команды/операций
В каких случаях проверка особенно важна
Проверка нужна всегда, но критична в этих ситуациях:
- предоплата, особенно 30–100%
- поставки товаров, логистика, агентские схемы
- сделки от 10–20 тыс. USD и выше
- инвестиции, покупка долей, займы
- аренда складов/офисов, долгие контракты
- маркетплейсы, посредники, трейдеры “на потоке”
- любая схема, где фигурируют “платите на другую компанию”
Хотите быстро понять глубину проверки под вашу сумму и формат сделки — оценить риски.
Инструменты и официальные ресурсы для проверки
В ОАЭ важнее всего правильно определить юрисдикцию. Дальше источник почти всегда один из трёх:
- Реестр экономического департамента эмирата (DED/DET) — для mainland-компаний
- Реестр конкретной free zone — DMCC, JAFZA, IFZA и т.д.
- Отдельные зоны со своими правилами — например DIFC, ADGM
Плюс вспомогательные источники:
- торговые палаты эмиратов
- корпоративные документы от компании (Trade License, MOA/AOA, Certificate of Incumbency, UBO declaration)
- коммерческие отчёты (если нужно глубже по платежной дисциплине/рискам)
Как проверить компанию в ОАЭ: пошаговая инструкция
Шаг 1. Узнайте юрисдикцию Попросите у контрагента Trade License и посмотрите: mainland или какая free zone. Без этого вы будете искать не там.
Шаг 2. Проверьте лицензию в официальном реестре Ищите по номеру лицензии или точному названию. Смотрите статус, срок, activities, юридическую форму.
Шаг 3. Сверьте данные с тем, что вам прислали Название, адрес, телефон, сайт, email-домены, реквизиты для оплаты.
Шаг 4. Проверьте право подписанта Запросите документ, где видно, кто имеет право подписывать (часто это Incumbency / board resolution / POA). В ОАЭ это частый провал: “подписывает менеджер”, а полномочий нет.
Шаг 5. Проверьте платёжный маршрут Если деньги просят отправить на другую компанию или на личный счёт — стоп. Нужны договор, обоснование, связка компаний и документы.
Шаг 6. Запросите минимальный пакет документов Обычно хватает:
- Trade License
- MOA/AOA (или эквивалент)
- паспорт/Emirates ID подписанта (по ситуации)
- Incumbency / POA / resolution (по ситуации)
- банковские реквизиты на бланке / letterhead
Шаг 7. Составьте список красных флагов и зафиксируйте их в переписке Если что-то не сходится — лучше узнать это до оплаты, а не после.
Нужно сделать проверку “под ключ” и получить итоговый вывод по рискам — заказать проверку.
Как проверить компанию в Дубае: особенности эмирата
В Дубае два типовых сценария:
- Mainland-компания — проверка идёт через реестр Dubai Economy & Tourism (DET) по лицензии/названию.
- Free zone в Дубае — проверка идёт через реестр самой зоны (DMCC отдельно, JAFZA отдельно и т.д.).
Ошибка, которая встречается чаще всего: люди проверили mainland-реестр, увидели “не найдено” и решили, что компании нет. А она просто из free zone.
Различия проверки компаний в разных эмиратах и свободных зонах
Разница не в “законах”, а в доступности данных и формате подтверждений:
- где-то реестр открытый и удобный, где-то выдаёт минимум
- часть зон показывает статус лицензии и activities, часть отвечает только по запросу
- финансовые зоны и некоторые free zones живут по своим регламентам и документам
- один и тот же бренд может существовать как несколько юрлиц в разных юрисдикциях — важно проверить именно то, с которого вам выставляют инвойс
Сроки проверки компании
По срокам обычно так:
- базовая проверка лицензии и регистрационных данных — от нескольких часов до 1 рабочего дня
- расширенная проверка с документами, подписантом и платёжным маршрутом — 1–3 рабочих дня
- углублённая (структура, группы компаний, отчёты, риски под крупную сумму) — 3–7 рабочих дней
Нужны сроки под ваш кейс — расчёт сроков проверки.
Стоимость проверки компании в ОАЭ
Цена зависит от глубины:
- только статус лицензии и activities
- лицензия + пакет документов + подписант + платёжный маршрут
- углублённая проверка под инвестиции/крупные поставки
Чтобы не гадать, проще: вы присылаете компанию и сумму сделки, я считаю нужную глубину и бюджет. Расчёт стоимости проверки.
Помощь в проверке компании в ОАЭ
Если коротко, я закрываю три вещи: найти правильный реестр, собрать документы, дать вывод по рискам человеческим языком.
Что нужно от вас:
- название компании (как в лицензии)
- номер лицензии (если есть)
- юрисдикция (mainland или какая free zone)
- что за сделка и сумма
- кому и куда хотят оплату
Дальше вы получаете: подтверждение статуса, список несостыковок, красные флаги, рекомендации по договору и оплатам. Проверить компанию.
Телеграм канал для предпринимателей, фрилансеров и инвесторов
Нужен русскоговорящий адвокат в ОАЭ в 2025? В одном материале собрали, как получить помощь русскоговорящего юриста в Дубае и Абу-Даби. Разберём формат работы, риски и вопросы, которые стоит задать на первой консультации, чтобы не переплатить и сэкономить время.