Акции Morgan Stanley упали сильнее всего за последние пять месяцев после сообщения о том, что американские регулирующие органы тщательно изучают усилия компании по предотвращению потенциального отмывания денег богатыми клиентами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам выясняет, достаточно ли банк предпринял для выяснения личностей рискованных клиентов.
Представляете, как там вчера все забегали?
Ждём продолжения распродажи.
SEC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США запросили информацию о некоторых клиентах за пределами США, которые подняли тревогу, и о политике банка по решению этой проблемы. В частности, SEC надавила на Morgan Stanley по поводу того, почему она вела бизнес с некоторыми людьми, которые были отрезаны от E*Trade, цифровой торговой платформы, приобретённой компанией.
Запросы, которые не были публично раскрыты банком, сосредоточены на подразделении по управлению капиталом, которое превратилось в крупнейший бизнес Morgan Stanley, принёсший почти половину выручки компании в прошлом году. Правительство США усиливает давление на отрасль с целью ужесточения контроля за отмыванием денег.
Стоит полагать, что другим банкам тоже стоит срочно включать шредер и начать уничтожать документы прямо сейчас, маловероятно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам остановится на одних Морганах.
Так что в банковском секторе США наступают трудные времена.
Или, если быть точнее, наступает время платить “откат” государству в виде штрафов за отмывание денег.
“Когда все молчат, но у всех рыльце в пушку”