Руководителя криптопирамиды «Финико» приговорили к 3 годам лишения свободы
Лилию Нуриеву, руководителя криптопирамиды «Финико», приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество. Проект #финико признан одной из крупнейших российских схем Понци, ущерб от которой превысил 5 миллиардов рублей. Основатель проекта Кирилл Доронин в настоящее время находится в СИЗО и ожидает суда.
Как «Финико» лишила инвесторов 5 миллиардов рублей
«Финико» стала одной из крупнейших финансовых пирамид в России, часто сравниваемой с «МММ» Сергея Мавроди. Центральный офис находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах страны. Мошенники обещали инвесторам огромную прибыль — до 5% в день — от торговли криптовалютами и акциями. Руководимая Кириллом Дорониным, криптопирамида действовала с 2018 года до своего краха в 2021 году.
Следствие установило, что Доронин и его сообщники ездили по России, проводя мастер-классы и убеждая людей вкладывать деньги в их проект. Некоторые инвесторы брали кредиты или продавали жилье ради участия в «Финико».
Согласно данным МВД, общий ущерб, нанесенный участникам виртуальной платформы, превысил 5 миллиардов рублей. Первоначально инвесторы получали дивиденды в биткоинах (BTC), которые можно было вывести. Однако после запуска собственной криптовалюты FNK ее стоимость резко упала, и за месяц жертвы потеряли все свои сбережения.
Внезапный крах криптопирамиды
В 2021 году Центральный банк России признал «Финико» финансовой пирамидой и внес ее в список компаний с признаками незаконной деятельности. Несмотря на это, схема продолжала привлекать значительные инвестиции вплоть до своего внезапного краха.
В том же году офисы «Финико» по всей стране закрылись, а сайт проекта перестал работать. Доронин сначала уверял, что произошел технический сбой, но позже выяснилось, что создатель и его сообщники украли деньги инвесторов и сбежали из страны.
«Выплаты прекратились мгновенно. Я вложила почти миллион, рассчитывая на проценты для погашения ипотеки. Полгорода покупало квартиры и машины, закрывались кредиты. Но затем вывод средств был заблокирован»
Судьба создателей и участников
В настоящее время Кирилл Доронин и девять его сообщников находятся в СИЗО, обвиняемые в организации и участии в преступной группировке и мошенничестве в особо крупном размере. Генпрокуратура направила обвинительное заключение в Вахитовский суд.
Лилия Нуриева получила три года лишения свободы, хотя изначально ей грозило до десяти лет. Смягчение приговора стало возможным благодаря досудебному соглашению.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN установила, что «Финико» — одна из трех крупнейших организаций, получавших средства от российской P2P-биржи Bitzlato. В 2023 году основателя Bitzlato обвинили в отмывании денег в США.