Руководителя криптопирамиды «Финико» приговорили к 3 годам лишения свободы

Лилию Нуриеву, руководителя криптопирамиды «Финико», приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество. Проект #финико признан одной из крупнейших российских схем Понци, ущерб от которой превысил 5 миллиардов рублей. Основатель проекта Кирилл Доронин в настоящее время находится в СИЗО и ожидает суда.

Как «Финико» лишила инвесторов 5 миллиардов рублей

«Финико» стала одной из крупнейших финансовых пирамид в России, часто сравниваемой с «МММ» Сергея Мавроди. Центральный офис находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах страны. Мошенники обещали инвесторам огромную прибыль — до 5% в день — от торговли криптовалютами и акциями. Руководимая Кириллом Дорониным, криптопирамида действовала с 2018 года до своего краха в 2021 году.

Следствие установило, что Доронин и его сообщники ездили по России, проводя мастер-классы и убеждая людей вкладывать деньги в их проект. Некоторые инвесторы брали кредиты или продавали жилье ради участия в «Финико».

Согласно данным МВД, общий ущерб, нанесенный участникам виртуальной платформы, превысил 5 миллиардов рублей. Первоначально инвесторы получали дивиденды в биткоинах (BTC), которые можно было вывести. Однако после запуска собственной криптовалюты FNK ее стоимость резко упала, и за месяц жертвы потеряли все свои сбережения.

Внезапный крах криптопирамиды

В 2021 году Центральный банк России признал «Финико» финансовой пирамидой и внес ее в список компаний с признаками незаконной деятельности. Несмотря на это, схема продолжала привлекать значительные инвестиции вплоть до своего внезапного краха.

В том же году офисы «Финико» по всей стране закрылись, а сайт проекта перестал работать. Доронин сначала уверял, что произошел технический сбой, но позже выяснилось, что создатель и его сообщники украли деньги инвесторов и сбежали из страны.

«Выплаты прекратились мгновенно. Я вложила почти миллион, рассчитывая на проценты для погашения ипотеки. Полгорода покупало квартиры и машины, закрывались кредиты. Но затем вывод средств был заблокирован»

рассказала вкладчица Людмила Ямщикова из Казани

Судьба создателей и участников

В настоящее время Кирилл Доронин и девять его сообщников находятся в СИЗО, обвиняемые в организации и участии в преступной группировке и мошенничестве в особо крупном размере. Генпрокуратура направила обвинительное заключение в Вахитовский суд.

Лилия Нуриева получила три года лишения свободы, хотя изначально ей грозило до десяти лет. Смягчение приговора стало возможным благодаря досудебному соглашению.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN установила, что «Финико» — одна из трех крупнейших организаций, получавших средства от российской P2P-биржи Bitzlato. В 2023 году основателя Bitzlato обвинили в отмывании денег в США.

Начать дискуссию
Главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали в США

26-летнего россиянина задержали осенью 2024 года в Португалии в ходе масштабной операции американских спецслужб против мошенничества на крипторынке.

Алексей Андрюнин, скриншот из видео на YouTube-канале Coindesk
1212
55
22
11
11
реклама
разместить
ФБР сообщило о причастности северокорейских хакеров к краже почти $1,5 млрд с криптобиржи Bybit

Они использовали вредоносное ПО TraderTraitor, которое маскируется под инструменты для торговли криптовалютой.

33
Подвожу ежемесячные итоги инвестирования. В феврале 2025 в плюсе на 119 000 рублей

Продолжаю открыто делиться с вами итогами своего инвестирования в российские дивидендные акции. Позади 3 года и 6 месяце, как я внес на брокерский счет первую тысячу рублей, потом все как в тумане, время подбить все цифры и подвести итоги февраля. Что произошло с портфелем, что покупал, что, может быть, продавал, движение баблишка и так далее, все…

Подвожу ежемесячные итоги инвестирования. В феврале 2025 в плюсе на 119 000 рублей
11
11
Криптобиржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа в США и на два года покинет американский рынок

Двое основателей отойдут от управления.

Источник фото: Decrypt
99
66
22
Кукоин?! Не, ну здесь даже шутить не нужно, организаторы отлично постарались 👍🏻
Схема: сговор менеджеров среднего звена одной зелёной и одной красной компании позволяет выводить миллионы рублей со счетов россиян
Схема: сговор менеджеров среднего звена одной зелёной и одной красной компании позволяет выводить миллионы рублей со счетов россиян

Это история про русского предпринимателя Анатолия, который попал в Нью-Йоркский СИЗО. В жизни бывает всякое. Главное – не забывать родину. А уж родина... Пока Анатолий боролся с ФБР и мерил шагами камеру, наши ребята не растерялись и вывели все деньги с его счетов. А ещё месяц в тюрьме – и домой можно не возвращаться, ведь и дома уже не будет!

2222
11
Суд обязал «партнёра» Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить 2,5 млн рублей по делу об инфобизнесе

В 2022 году он запустил курс «Совет Директоров» вместе с главой сервиса YouDo Денисом Кутергиным.

Гуринович. Источник фото: Neva Today
1111
44
44
22
11
Человеку который платит по пять лямов за то, что ему скажут как вести бизнес не поможет уже ничто и никто.
Copilot Voice и Think Deeper для всех: Microsoft открыла безлимитный доступ

Недавно Microsoft объявила о предоставлении бесплатного и неограниченного доступа к функциям Copilot Voice и Think Deeper для всех пользователей. Ранее эти возможности были доступны только подписчикам Copilot Pro, но теперь они открыты для широкой аудитории.

11
ИП утверждал, что покупал крипту, а не занимался обналом. Банк и суды ему не поверили
Источник изображения: нейросеть «Шедеврум»
11
[]