США ввели санкции против банка Киргизии и финансовых компаний России: обзор
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, включив в него киргизский банк «Керемет» и ряд российских финансовых организаций. Эти меры направлены на пресечение схем обхода санкций, созданных для поддержки российской военной промышленности.
Участники схемы: кто попал под санкции
- Киргизский банк «Керемет»: обвиняется в содействии трансграничным расчетам от имени российских банков, находящихся под санкциями.
- Российские компании: «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» (ЦДФ), УК «Эвокорп».
- Другие участники из России: «Гербариум Офис Менеджмент», «Атлант Торг», «Сигма Партнерс», «Арктур», Paylink Limited.
В общей сложности под санкции попали 15 компаний и одно физическое лицо.
Суть схемы обхода санкций
Американский Минфин утверждает, что в схеме участвовали российские и китайские структуры, создавшие так называемые региональные клиринговые платформы (Regional Clearing Platforms, RCPs). Эти платформы служили посредниками для проведения расчетов за чувствительные товары, подпадающие под санкционные ограничения.
Основные особенности схемы:
- Использование взаимных безналичных расчетов между российскими и китайскими банками.
- Участие крупных российских банков, включая Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и банк «Точка».
- Поставка товаров, необходимых для производства вооружений, несмотря на международные санкции.
Схема активно использовалась с 2024 года, и, как утверждается, была разработана при участии официальных лиц России и Китая.
Роль банка «Керемет»
Киргизский банк «Керемет» впервые попал под санкции США. По данным Минфина, он предоставлял услуги по трансграничным переводам, выступая посредником для российских банков, в частности «Промсвязьбанка», который уже находится под санкциями США с 2022 года.
Ключевые факты:
- С 2024 года «Керемет» активно содействовал обходу ограничений, связанных с военной промышленностью.
- Контрольный пакет акций банка был продан компании, связанной с российским олигархом, что, по мнению США, усилило роль банка в этой схеме.
- Банк использовался для расчетов за товары двойного назначения, поставки которых ограничены санкциями.
Исторический контекст
Санкции против российских финансовых организаций усиливались с 2022 года. Под удар попадали банки, поддерживающие оборонную промышленность:
- Сбербанк и ВТБ были отключены от международной системы SWIFT.
- Промсвязьбанк и другие специализированные структуры стали объектами особого внимания из-за их роли в обеспечении военных нужд России.
- В 2024 году США ввели санкции против китайских и турецких компаний, которые подозревались в содействии России в обходе ограничений.
Включение банка «Керемет» в санкционный список демонстрирует расширение географии давления на союзников России. Такие меры могут существенно затруднить работу финансовых институтов, связанных с Россией.
Наш Telegram канал, чтобы оставаться в курсе всех событий в сфере международных финансов!