ФНС ПРОТИВ ОБНАЛА: Как распознают схему и кого проверяют в первую очередь

🔍 НА ЧТО СМОТРИТ ИНСПЕКТОР:
✔ Большие обороты при минимальной хозяйственной активности
✔ Несоответствие назначений платежей виду деятельности
✔ Деньги «пришли за цемент», а «ушли за мороженое»
✔ Доходы по одной теме — расходы по другой
✔ Снятие всей выручки сразу после поступления на счёт
✔ Покупки на корпоративные деньги: ремонт квартиры, путёвки, одежда
✔ Нет сотрудников, но сделан объём, требующий бригаду
📋 Даже если ИП платит налоги с "обнальных" поступлений, это не спасает от уголовной ответственности!
📌 Могут применяться статьи 171, 174, 199, 199.2 УК РФ
🛑 Если схема доказана, ответственность понесут все участники:
— предприниматель
— заказчики
— организаторы
— бенефициары
💬 Факт снятия денег — не основание для обвинений. ФНС оценивает совокупность признаков.
❓А как вы считаете, где грань между свободой распоряжаться средствами и обналом? Делитесь мнением в комментариях!
📲 Подписывайтесь на «Налоговую балалайку», чтобы не нарваться на статью 👉 https://t.me/taxsivkov
#ФНС #обнал #налоговаяпроверка #УСН #бизнесриски #уголовка #доходыУСН #налоговаябалалайка 💼🧾💣
🔥 Хочешь защитить бизнес и не попасть под удар? 📚 ИСНК «Сивков НК»: www.taxe2020.ru
📘 Книги ИД «Евгений Сивков»: https://clck.ru/37TKQY
📖 Худлит: https://www.litres.ru/author/evgeniy-vladimirovich-sivkov/
🎓 Курс «Налоговый аналитик с продажами на 10 млн»: https://taxanalyst.ru
📈 Рост налогов в 2025 — будь готов: www.taxes2025.ru
🕵‍♂ «Налоговые проверки-2025»: https://taxraid.ru
🪙 «Налоги и криптовалюта»: https://cryptotaxes.ru