Как налоговая УЗНАЕТ, что я...? (Не плачу налог / Дроблю бизнес / Скрываю доходы?)

Вопрос "Да кто там в ФНС увидит, да и как?" действительно волнует многих.

Недавно в ТГ-канале провели опрос, и абсолютное большинство (целых 71%!) проголосовало за то, чтобы разобраться: а как налоговая вообще узнает о наших делах? 🔥

Цель этого поста – не напугать, а проинформировать. Как говорится, предупрежден – значит вооружен! Понимание, как работает система, – основа нашего с вами риск-менеджмента.

Их арсенал огромен. 🕵‍♀Перечислить тут все источники невозможно, поэтому познакомимся с ключевыми.

- Это не просто база данных, а единая система, которая автоматически собирает и анализирует информацию из десятков источников: Росреестр, ЗАГС, МВД, ФТС, ФССП, банки, онлайн-кассы и т.д.

- Система строит "деревья связей" между компаниями, ИП и физлицами, выявляя аффилированность, подконтрольные организации и реальных выгодоприобретателей.

- Она видит сделки, товарно-денежные потоки, движение по счетам, данные деклараций и бухотчетности.

- Сравнивает реквизиты контрагентов, иную информацию и выявляет расхождения 24/7

- Расширенный доступ ФНС к банковской тайне.

- По запросу банк показывает ФНС все операции по счетам (бизнес и личные).

- Банки сами сообщают ФНС о подозрительных транзакциях, в том числе крупных переводах и прочем подобном (по закону они обязаны это делать).

- Каждый чек мгновенно улетает в ФНС.

- Это позволяет видеть реальный оборот и сопоставлять его с декларациями.

- Видит всю цепочку контрагентов, признаки фиктивных сделок, использование "однодневок", анализирует налоговую нагрузку фирм-"однодневок" (даже для оптимизации налога на прибыль), анализирует рентабельность, долги.

- Активный анализ: посты (покупки/поездки), друзья (связь с контрагентами), лайки.

- Даже фото с корпоратива может стать косвенным доказательством дробления бизнеса.

- Налоговую настораживает формальный подход: договоры со "своими" ИП/самозанятыми "для галочки", без важных условий (о порядке доставки, штрафах, технических заданий, спецификаций), которые были бы обязательны при работе с "чужими".

- Это признак фиктивности, а значит можно переквалифицировать эти отношения в трудовые и доначислить работодателю >40% от всех выплат по такому "фиктивному" контракту, или решить, что таких расходов у вас вовсе не было и не признать их и пр.

- Информация о ваших зарубежных счетах и активах автоматически передается в ФНС РФ из десятков стран-партнеров.

Арсенал у налоговой мощный, и он постоянно совершенствуется. Надеяться "проскочить" становится все сложнее.

💚Прозрачность операций.

💚Реальные, а не формальные договоры, отражающие суть сделок и имеющие деловую цель.

💚Грамотное юридическое оформление всех процессов.

Учитывайте эти источники при построении вашего риск-менеджмента.

Ставьте ❤, если интересно было (мне это важно) и делитесь с друзьями-предпринимателями: предупрежден - значит... ну вы сами знаете

✅ Подписывайтесь на "Право на Прибыль"! Еженедельные чек-листы, разборы кейсов и юридические лайфхаки для вашего онлайн-бизнеса! 👇