Заработок на арбитраже криптовалют в 2025 году. Актуальные стратегии и практические советы.

Торговля виртуальными валютами ведется в круглосуточном режиме. Интересно, что вы можете на разных биржах встретить отличающиеся котировки одних и тех же цифромонет. Арбитражное окно – именно такое название получили эти расхождения. С их помощью криптоторговец может неплохо зарабатывать. Причем он спокойно обходится без долгосрочных инвестиций и прогнозирования рыночных движений.

Схема, позволяющая получать прибыль с ценовых расхождений, которые обнаруживаются между торговыми онлайн-платформами, называется арбитражем. Когда мы имеем дело с традиционными финансами, данную стратегию можно прикладывать в работе с акциями, валютными и товарными рынками. В криптомонетной сфере она продуктивна с биржами, децентрализованными ресурсами и P2P-сегментом.

В основу положена простая задумка. На одной бирже вы совершаете покупку актива дешево, а на другой – продаете по более высокой цене. В результате образовывается разница, которая и оседает в вашем кошельке.

На рынке есть крупные биржи, обладающие высокой ликвидностью. Благодаря достаточной обеспеченности цены активов на них, как правило, более стабильны (Binance, Bybit). Но есть и криптоброкеры рангом ниже. Здесь поток заказов значительно слабее, что не обеспечивает необходимой ликвидности, поэтому курсы криптовалют нередко переживают существенные колебания (Gate.io, BitMart).

Строгое регулирование приводит к повышению стоимости. Например, в Южной Корее периода 2017-2018 годов Биткойн торговался до 20-ти процентов дороже, чем в Евросоюзе и Соединенных Штатах. Сегодня аналогичная ситуация наблюдается в юрисдикциях с ограниченным доступом к международным обменам.

За торговлю, пополнение депозита, вывод средств на каждой платформе действует своя комиссия. Нередко трейдеры закладывают эти отчисления в стоимость актива, вследствие чего между биржами формируется ценовой люфт.

Биржи функционируют на весь мир и в круглосуточном формате. Из-за этого со своевременным отображением реальных котировок возникают проблемы.

Некоторыми трейдерами или группами криптоторговцев на определенных биржах могут создаваться искусственные ценовые перепады. Они действуют, преследуя личную выгоду и параллельно формируя условия для краткосрочных арбитражных возможностей.

Рассмотрим самую распространенную форму криптоарбитража. Она заключается в приобретении цифромонет на одном торговом сервисе с последующей реализацией их по более высокому курсу на другом специализированном сайте.

Например, на текущий момент курс BTC на Binance составляет 118 420 USD, в то время как на Kraken этот токен идет по 118 640 USD. У вас есть возможность купить Цифровое золото на первой бирже, перевести его на вторую и продать с довольно существенной прибавкой. Доход немного снизится из-за того, что придется оплатить сопутствующие расходы.

Конечный результат криптоарбитража между биржами складывается под воздействием нескольких ключевых факторов. Прежде всего, он формируется биржевой ликвидностью, комиссионными сборами и временем, затрачиваемым на перечисление средств.

Среди трудностей, с которыми сталкивается в своей деятельности арбитражник, нужно выделить:

Межбиржевой арбитраж криптовалют несет в себе хороший потенциал для возможного заработка. Он сопряжен с минимальными рисками. Обычно с круга доходность составляет 0,1 процента. Но если вы имеете достаточно опыта, чтобы работать в нише низколиквидных активов, ваш спред на одной операции сможет достигать 1-5 процентов. Таким образом, при условии ежедневной и интенсивной торговли, есть высокие шансы обеспечить себе существенный прирост к инвестициям.

В основе данной методики лежат особые модели и алгоритмы. С их помощью криптоторговец занимается анализом исторической статистики, исследую цены активов в прошлых циклах. Так трейдер обнаруживает закономерности в их изменениях. В результате у него появляется возможность закупать недооцененные токены и продавать монеты, чья ценность завышена. Как только курсы возвращаются к среднему уровню, он фиксирует прибыль.

Метод широко используется в торговых ботах – специализированных программах, самостоятельно ищущих и совершающих сделки по заранее заданным маркерам. Статистический арбитраж больше подходит опытным трейдерам, применяющим автоматизированные инструменты.

Данная криптоарбитражная разновидность базируется на том, что между ценами на рынках спотов и фьючерсов существуют разбежности. Ими и фигурирует торговец цифровалютами.

Вы берете Биткойны по спотовому курсу, параллельно открывая на них короткую позицию по фьючерсам. Когда ценовые разбежности сближаются, для трейдера образуется прибыль.

Арбитраж по фьючерсам обладает рядом преимуществ:

Но есть у этой стратегии и некоторые минусы:

При применении данного способа криптоарбитража даже начинающему пользователю по силам снимать 3-5% с круга. Опытным арбитражникам, умеющим совмещать фьючерс с листинговой торговлей, удается прибавлять к изначальным ставкам по 30 процентов и даже более. А если к процессу подключить инструменты, автоматизирующие процесс, прибыль возрастает еще больше.

Комиссия, выплачиваемая трейдерами, открывшими позицию, чтобы устранить разногласия между ценами на цифроактив на рынках фьючерсов и спотов, называется фандингом. В криптоторговле он выполняет миссию механизма финансирования, позволяющего торговцам задействовать инвестируемый капитал в целях увеличения торговых операций.

Модель базируется на принципах партнерства. Вкладчики предоставляют свои средства в управление криптоторговцу, который делится с ними частью полученных доходов. При помощи фандинга трейдер может принимать участие в масштабных сделках, на которые ему не хватает собственного капитала. Если ему удается вести успешную операционную деятельность, потенциальная прибыльность увеличивается потенциальная прибыльность.

За регулирование взаимодействия сторонами партнерских отношений отвечают специализированные платформы. На них лежит обеспечение прозрачности сделок и защита интересов участников. Здесь архиважно, чтобы партнеры были надежными, а условия сотрудничества были установлены четко. Это касается не только распределения прибыли, но и управления рисками.

Благодаря внедрению финансирования биржам удается избежать серьезных разногласий между ценами на цифроактивы в спотах и фьючерсах. В результате спрос и предложение между этими нишами выравниваются.

Фьючерсные контракты бывают срочными и бессрочными:

P2P-торговля криптовалютой (сокращенно с английского «Peer-to-Peer») – это прямая покупка и продажа криптовалют между пользователями без посредников, обычно проходящих через специальные P2P-платформы (P2P-обменники, P2P-криптобиржи), которые выступают гарантом сделок.

Важной особенностью P2P-торговли криптовалютой является отсутствие дополнительных комиссий при обмене, отсутствие ограничений и лимитов, более выгодный обменный курс и расширенный набор направлений обмена (криптовалюта, банковские карты, электронные платежные системы и электронные кошельки, сервисы денежных переводов или наличные деньги).

Безопасность сделок на P2P-криптобиржах возможна за счет:

Существует 3 основных способа заработка на P2P-торговле криптовалютой:

Преимущества:

Недостатки:

Процессинг – это закрытые площадки или приватные биржи. Является нелегальной деятельностью по обработке платежей от третьих лиц за вознаграждение, существенно превышающее арбитражные профиты.

Процессинги – это организации, выступающие в роли посредников между арбитражниками и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, криптообменниками и прочими сервисами. Нелегитимные ресурсы не могут для обработки платежей пользоваться разрешенными эквайрингами, поэтому они обращаются к нелегальным процессингам, где криптоарбитражники работают с переводами своих клиентов. Процессинги берут повышенные комиссии, с чего зарабатывают сами и позволяют клиентам получать больше прибыли, чем на обычном арбитраже с Р2Р-торговлей или без оной.

Метод эксплуатирует разницу курсов одной и той же цифромонеты в разных торговых парах.

Например, BTC/USDT и BTC/EUR. Расхождение между парами дает возможность получить прибыль, конвертируя исходный актив сначала в одну валюту, а затем в обратном направлении.

Этот тип арбитражного трейдинга предлагает, что сделка заключается в рамках одной торговой платформы. Прибыль образуется в результате курсового несовпадения.

Один токен стоит 100 долларов, а второй – 10. Значит, для покупки первой монеты потребуется потратить 10 единиц второй. Но может случиться изменение стоимостей. Тогда перекрестный курс между первым и вторым цифродензнаком может сдвинуться и за токен №1 придется отдать 12 штук токена №2. Однако в отношении фиатного эквивалента баланс останется прежним.

Заработок на белых треугольниках формируется после покупки первой монеты, конвертации ее во вторую с последующей продажей с профитом, который образуется люфтом 10 и 12 денежных единиц. 12 токенов второго криптоактива будут стоить 120 долларов. Ваш спред составит 20 долларов.

Прибыль здесь извлекается из разбежности цен на одну и ту же цифровалюту, но на разных сервисах. Средства между платформами перемещать не нужно.

Риски, сопряженные с транзакционными задержками и замораживанием виртуальных активов, минимизируются. Вы получаете относительную стабильность и торгуете практически в свое удовольствие.

Стратегией предполагается, что вы одновременно держите капитал на двух биржах, что позволяет синхронизировать операции. Приобретя токены на одном сайте, вы тут же сбрасываете их на другом.

Объявлений о возможности арбитража через обменники полно на популярных крипто-чатах и каналах, где обсуждается данная тематика. Например, вам могут предложить закупить USDT по соблазнительному курсу на криптобирже, а затем воспользоваться сфальсифицированным обменным сервисом для последующей конвертации с обещанием профита в 10-15 процентов. Жертва переходит по ссылке, обнаруживает веб-сайт, ничем не отличающийся от нормального, и решает не упускать выгодный шанс.

Вместо предоставления обещанной услуги эта скамовая площадка попросту крадет средства. Причем вернуть деньги невозможно, так как для криптовалютных транзопераций действует принцип необратимости.

Распознать обменник, внедренный в такую схему, несложно. Он легко мониторится. Зачастую криптомахинаторы задействуют домены, идентичные тем, что работают под известными и проверенными обменными онлайн-организациями. Аферисты меняют только один из символов.

Ключевым параметром, обеспечивающим вашу защищенность, будет отсутствие подозрительного сайта в рейтинге блокчейнового агрегатора BestChange.ru. Если обменник не найден – это автоматический признак преступной подноготной и ничего, кроме лохотрона, вы здесь не получите.

Для максимальной надежности, прозондируйте сомнительную площадку на других статистических платформах:

Если ни на одном из приведенных выше ресурсов вам не встретится анализируемый объект, это – стопроцентное указание на его мошенническую сущность. Знайте, что через обменники нет и быть не может никакого криптовалютного арбитража!

Преступники используют техническую неосведомленность энтузиастов цифромонетизации. Онлайн-мошенники предлагают перевести денежные средства на сфальсифицированный адрес. Он лишь немного отличается от координат, указанных на бирже. Эта похожесть вводит в заблуждение неподготовленного криптовладельца.

Человек перечисляет деньги с цифрокошелька не на другой свой счет, а махинаторам. Рисуется картинка арбитражной выгоды. Выявлен системный недочет, дающий возможность заработать на разбежностях. Аферисты говорят, что разработчиками оплачиваются пробные транзакции или курс на криптоплощадке отображается неактуальный.

Мошенники манипулируют доверием. Они фокусируют внимание жертвы на визуальных доказательствах, убеждая клиента в правомочности схемы и в будущей прибыли. Главными инструментами развода выступают скриншоты и демонстрации мониторов.

Часть вложений будет отправлена клиенту обратно и даже с процентом. Но это – только на старте. Затем криптозлоумышленники, завладев деньгами жертвы, прекращают выходить на связь.

Токены, не имеющие в криптовалютной отрасли широкого распространения (BTS, EOS, HIVE, IOST, STEEM, WAXP и прочие) тоже стали инструментом в обманных сценариях арбитража. Благодаря своим неповторимым техническим параметрам они представляют собой поистине безотказную приманку.

Мошенники работают на том, что малоизвестные цифромонеты позволяют создавать пользовательские адреса цифрокошельков, под какими угодно наименованиями. Они предлагают пользователю стать на бирже завсегдатаем, указав определенный логин. Объясняется это банальным комфортом, получением бонусов, возможностью присоединиться к участникам выгодной акции.

В то время как человек занят регистрацией учетной записи, криптозлоумышленники создают на веб-сайте разработчика малоизвестного токена нужный адрес. После этого его реквизиты отправляются пользователю, которому предлагают перечислить сюда средства. Но адрес на самом деле является их собственностью, поэтому криптоактивы оказываются у аферистов.

Вас просят создать на бирже личный никнейм с использованием определенной символьной комбинации. Потом, запустив скриншот или демонстрацию экрана, мошенники попытаются выяснить его.

Затем пользователю в поле с адресом вывода предложат указать созданное имя. Они придумают множество причины для этого. Например, что деньги вернутся с процентами, что на бирже найден баг, что администрация платит за испытательные криптопереводы. Человека станут убеждать, что уникальный логин и есть только что созданный криптокошелек и средства при перечислятся на него.

Аматерам невдомек, что биржевые реквизиты являются единственными координатами, которые следует использовать. А мошенники выдают свой цифрокошелек за биржевое хранилище. Деньги поступают напрямую криптовалютным ворам. Для усыпления бдительности и завоевания доверия, они отправляют монеты обратно с надбавкой.

Человек делает несколько прибыльных кругов. Он убеждается, что схема действительно приносить заработок. Создается ощущение безопасности и успеха. Но в финале контакты с мошенниками отключаются, и жертва теряет инвестиции.

Крупные биржи не создают отдельных кошельков для каждого пользователя. Они пользуются схемой с общим адресом, но персональным идентификатором. Для конкретной криптомонеты организовывается один основной цифрокошелек. Пользователю выдается уникальный MEMO (TAG). При поступлении перевода, сервис проводит сверку с имеющимся идентификатором и зачисляет его.

Если вы забудете вписать MEMO, средства зависнут в системе. MEMO/TAG и адрес криптокошелька отвечают за разные функции. Кошелек – это основной пункт назначения денег. MEMO/TAG же является дополнительным идентификатором, применяемым только при платежах на биржевые реквизиты. При отправке токенов на личный кошелек MEMO не нужен, этой особенностью мошенники и пользуются.

Они убеждают человека, что MEMO – это главный компонент и просят отправить средства на поддельный адрес, выдавая его за биржевой цифрокошелек. Он указывает свой идентификатор, но никакой защищенности нет, и токены присваиваются жуликами.

Схема эксплуатирует тему якобы выгодной конвертации криптовалют между блокчейнами. Криптозлоумышленники рассказывают о возможности заработать через межсетевое монетное преобразование.

Людям внедряют мысль, что разработчики расплачиваются солидной комиссией со всеми, кто переводит токены, объясняя это техническими особенностями хэш-сети и автоматической конвертацией. Техническая идея развода заключается в подмене адресов в блокчейне. В реальности не существует никакого преобразования монет.

Криптоарбитраж – это рабочая торговая модель, основанная на самодисциплине и понимании процессов в индустрии виртуальных активов. При разумном и взвешенном подходе она способна генерировать приличные результаты.

Непонимание базовых принципов приведет вас к путанице, и вы станете жертвой жульнических схем. Скрупулезно постигайте рынок цифровых монет, вычисляйте комиссионные затраты, настраивайте инструменты, автоматизирующие торговую деятельность, занимайтесь трейдингом системно, а не от случая к случаю. Это станет фундаментом стабильной доходности.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже:

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: