Арбитраж на поддельных токенах: как работает эта схема крипторазвода? [адрес: bitgetbridge]

Вы еще не сталкивались с мошенничеством, когда некто под видом арбитражных операций пытается обокрасть неопытного пользователя через поддельные токены? Но такие случаи встречаются все чаще и чаще и вы должны быть к этому готовы.

В своей статье в качестве примеров мы приведем 3 реальных кейса. Будет произведен внимательный разбор схемы. Мы поможем вам не стать жертвой криптообмана.

Сценарий сложный и многоэтапный, но на новичков криптоиндустрии действует безотказно:

Вначале идет романтическое знакомство через социальные сети или сайты знакомств. На вас выходит миловидная молодая особа и пытается завязать отношения. Профиль зачастую используется фальшивый. Девушка рассказывает, что у нее есть брат или хороший знакомый, давно подвизающийся на криптоарбитраже, и что он набирает команду.

В нашем случае на жертву нашли в чате канала t.me/investfuture. У героя этой истории была оформлена многомесячная подписка. Пострадавший прокомментировал в чате пост. Ему начали поступать сообщения от участников о заработке. Писала, в том числе, и эта красавица.

Наша команда забросила наживку, оставив там собственный коммент, и она сработала. Не прошло и пары минут, как Анастасия ответила на тему инвестиций, стремясь втереться в доверие.

Внешне – ничего подозрительно – обычный дружеский совет. Однако именно так и расставляются капканы. С помощью романтического или дружеского подхода вас заманивают в несуществующий отряд арбитражников.

Вы обязаны насторожиться, если:

Вас выводят на контакт с этим продвинутым трейдером. Псевдокриптоторговец выглядит профессионалом, ведет себя убедительно. Но ему необходимо удостовериться, что вы настроены серьезно, поэтому, прежде чем взять вас в свою команду, он должен посмотреть, как успешно вы справитесь с парой-тройкой несложных заданий. И это – логично. Вы не можете не согласиться.

Наш герой, не имея ни малейшего опыта в криптовалютной сфере, послушно следовал всем инструкциям своего новоявленного куратора. Сперва требовалось зарегистрироваться на биржах ByBit и MEXC. Также нужно было создать учетные записи в ByBit Web3-кошельке и Trust Wallet.

После этого, четко следуя указаниям наставника, пострадавший приступил к выполнению своих первых реальных шагов в криптоиндустрии:

До сей поры ничто не позволяло усомниться в предельной легитимности процесса – вы работаете через крупные биржи и проверенные криптокошельки. Все действия – стандартные, ежедневно совершаемые тысячами других пользователей.

Мы перешли к самой хитрой части схемы. Придумав арбитражную сделку для моста между сетями Polygon, злоумышленники попросили нашего героя вывести средства на подставной адрес биржи BitGet – bitgetbridge.

Внимание! Вы никогда не встретите подобных реквизитов у настоящих биржевых мостов. Откройте официальный сайт любого криптоброкера и посмотрите, как выглядят их реальные адреса. В них содержатся дополнительные слова наподобие «bridge», «swap» и так далее.

Кошелек bitgetbridge – это чисто мошенническое творение! Отправив на него свои дензнаки, взамен жертва получает фейковые токены.

0x1F07C112f0355a3D833Fea2F665BA85261096b9F является адресом злоумышленников, с которого отправляются фейковые цифромонеты USDT ERC-20.

В идентификатор MEMO махинаторы вписывают реквизиты фальшивого смарт-контракта. Денежные поступления уходят на кошелек аферистов.

Мошенники создают специальный адрес, на который в сети Polygon отправляют поддельные USDT вместо похищенных токенов. Жертве говорят, что требуется добавить в Web3 кошелек контрактные реквизиты фейкового криптоактива.

В обратном направлении в сети ERC-20 на Polygon горе-арбитражнику с наценкой отсылают фиктивные стейблкойны. Например, человек использовал 1000 USDT, а взамен получает 1200 койнов-обманок. Поскольку в открытом доступе есть все транзакции, все подробности можно изучить здесь. Вот как она выглядит:

Хотя в вашем кошельке и появляется прибыль, но это – мираж. Эти токены не имеют реальной стоимости – они бесполезны.

Проверить все не составляет труда. Зайдите на любую децентрализованную биржу и попробуйте выставить часть своего профита на продажу. У настоящего USDT на CoinGecko или CoinMarketCap есть проверенные адреса, поэтому его всегда можно обменять.

Далее преступники просят, чтобы вы добавили адрес смарт-контракта фейковой цифромонеты в Web3-кошелек

Мнимые прибыльные криптодензнаки появляются на балансе.

Вы переводите средства на подставные реквизиты злоумышленников. Подделка возвращается с процентом.

К абсолютным признакам мошенничества следует отнести:

Когда вам сообщают, что в сети появились какие-то проблемы или начинают рассказывать о неких технических моментах, и при этом запрашивают крупные суммы, отправляйтесь к официальным источникам и ищите подтверждающую информацию. В большинстве случаев вы ничего не найдете.

Эта схема, выстроенная на приятельских отношениях и проверенных знакомствах, пользуется большой популярностью. Для поиска жертв махинаторы пользуются:

От первого варианта этот сценарий отличается тем, что здесь игра ведется на вашем интересе к заработку. Неожиданный товарищ рассказывает о своем успешном арбитражном опыте, демонстрируя скриншоты с прибылью и выдавая «инсайдерскую» информацию.

Вы думаете, что не станет же вас обманывать знакомый, не чужой вам человек. Мошенники не гоняются за вами по интернету, а работают через уже существующий круг общения. Так и создается видимость надежности. Иногда задействуются контакты ваших знакомых, которым вы доверяете. К нам обратился пользователь, которого развели именно по такому алгоритму.

После этого включается отработанная механика. Жертва должна установить Trust Wallet и выполнять простую инструкцию:

Эта схема имеет небольшое отличие. Средства отправляются на фейковый адрес, но убеждать вас в существовании моста они не будут, а станут распространяться об уникальной возможности заработать на разбежности курсов. Причем нужен специальный контракт, через который и нужно действовать.

На место поддельных USDT злоумышленники выставляют фиктивные токены TRX. Жертва развода добавляет в Trust Wallet адрес нового договора TRON.

В кошельке отображается впечатляющий TRX-баланс с хорошей прибылью. Человек видит заработок и не подозревает, что это – не более чем цифры на мониторе, которые реальными активами не подкреплены.

Проверить TRON несложно. Настоящие монеты TRX находятся в торговых списках всех крупных бирж. Достаточно отправить часть присланных подделок, например, на Binance. Если перевод не проходит или токены не отображаются – вас надули!

Слепое доверие – вот что в этой схеме является самой большой ошибкой. О правилах безопасности нельзя забывать, даже если вам советует друг.

Если вы интересуетесь криптозаработком, объявления о том, что можно заработать с помощью бота, или предложения автоматического арбитража с Trust Wallet, не могли обойти вас стороной. Все это звучит крайне привлекательно, поскольку от вас требуется минимальное участие с обещаниями пассивного дохода. Вы думаете, что нашли способ, как обойти все сложности.

Именно к такому выводу пришел и наш следующий герой. Пользователю был предложен инструмент автоматизированного арбитража посредством специального торгового бота.

Создается Телеграм-бот. Ему дают имя, максимально похожее на официальный Trust Wallet. Вот несколько примеров: @TrustWalletPay, @TrustWallet_SupportBot, @TrustWalletHelperBot. Пользователя направляют к мошенническому мини-приложению разными путями. Это может быть:

Фейковый бот исполнен на высоком уровне профессионализма. В нем есть все – от меню до технической документации. Мини-софт соблазняет уникальными возможностями:

На этих соблазнах обман и строится. В Телеграме сделать так, чтобы приложение выглядело профессионально, не составляет особого труда. Однако внешность не является свидетельством законности или безопасности.

Вы перечисляете свои средства, и менеджер ставит вас перед фактом, что для дальнейшего взаимодействия с программой необходимо добавление на кошелек специальной криптомонеты. Он предоставляет вам контрактный адрес и просит добавить его в ручном режиме.

Здесь критически важно понимание одной вещи. Ваше цифровое портмоне устроено таким образом, что все проверенные реквизиты контрактов уже имеются в его предустановках. Если кто-то хочет, чтобы вы что-то добавили вручную, значит, практически точно – это мошенничество!

Пострадавший под руководством псевдоменеджера через этот бот пополнил кошелек Trust Wallet на 150 USDT. Результатом стало появление на балансе 150 USDC. Но неприятность в том, что этот стейблкойн был ненастоящим. Он оказался токеном-подражателем, который изготовили злоумышленники.

Такие криптовалютные «сойки-пересмешницы» лишь выглядят идентично популярным цифромонетам, но адреса контрактов у них другие. Подробнее о них можно узнать в этом материале о популярных скамовых схемах с использованием криптокошельков.

Если вы попробуете перевести зачисленные мошенниками токены на биржу, вас ожидает вот что:

Убедиться в подлинности виртуальных дензнаков поможет эта простая проверка:

Важно! Не существует никакого криптоарбитража через Trust Wallet или Web3-кошельки. Эту техническую невозможность мошенники выдумали для того, чтобы как-то обосновать свою просьбу по добавлению фиктивных токенов.

Помните о золотом правиле безопасности! Никогда не добавлять вручную адреса контрактов цифромонет, если речь не идет об официальном криптоактиве, который прошел вашу личную проверку на CoinMarketCap или CoinGecko. Все проверенные и безопасные контрактные реквизиты уже интегрированы в ваш кошелек по умолчанию.

Межбиржевой криптоарбитраж является реальным рабочим инструментом заработка. Однако здесь обязательно соблюдение следующего условия – работать только с проверенными источниками и четко понимать каждый свой шаг. В этой сфере есть много денег, иначе здесь не было бы такого огромного количества мошенников. Но вам не обойтись без надежной информации и команды, которая поможет защититься от рисков.

Всех желающих заниматься арбитражной торговлей криптой правильно и безопасно и основывать свои решения только на проверенной информации, наш Телеграм-канал встретит с радостью. Наши клиенты получают навыки, позволяющие им находить прибыльные связки и избегать мошенников. Каждый ваш шаг будет приносить профит, а убытки останутся в завтрашнем дне!

Пошаговый курс криптоарбитражника от «А» до «Я» под кураторством личного наставника – «Как начать зарабатывать на арбитраже уже сегодня?»

Многие останавливаются, потому что думают, что для старта требуются большие средства и глубокие знания. Но мы развенчаем это предубеждение. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О безопасном входе в криптоарбитражную нишу с нуля рассказываем в нашем ТГ-канале. Вас ждут:

Приглашаем к нам в Telegram. Простой подайте заявку!