Как продать USDT через Тиньков без комиссий.
Сервису где-то около 3 месяцев, сейчас расскажу как работает обмен фиат/крипта без P2P.
Главное, что все легально и чек приходит от банка, а не от третьих лиц - это самое важное, на мой взгляд. Поэтому блокировка по 115 или 161 ФЗ вам не грозит - проверил лично.
Перевод происходит самому себе из банка Абхазии на любой из наших, в моем случае на Тиньков.
Платежный сервис называется Алтын Валлет и зарегистрирован в Абхазии как ООО «Кошелек Алтын». Юридический адрес:384900, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Аиааира, 50
В пользовательском соглашении обслуживающей кредитной организацией, через которую проходят платежи, является:
Расчетная небанковская кредитная организация «Очамчыра» (ООО) ИНН 11004691 КПП 611000107 БИК 222400005 ОГРН 111РА000651
384820, Республика Абхазия, г. Очамчыра, ул. Б. Шинкуба, д.63
У компании есть реальная лицензия на осуществление банковских операций для расчетной небанковской кредитной организации №005 от 15.06.2012 г.
Особенности кошелька в обязательной верификацией пользователей (KYC), ну к этому мы уже все привыкли и самое интересное, что выплаты рублей возможны только на личные реквизиты - это исключает передачу средств между физлицами и снимает риски блокировки карт.
Далее про лимиты:
Пополнение (Fiat > Crypto)
- Комиссия: 2%
- Поддерживаются все популярные способы: СБП, Сбер, Т-Банк, карты любых банков
- Средства мгновенно конвертируются в USDT
Вывод (Crypto > Fiat)
- Комиссия: 2%
- Выплаты приходят на карты всех российских банков
- Средства поступают мгновенно
Приятно, что вывод на Тинькоф был без комиссий. Но за пополнение рублями на 200 000 р. взяли 1800 р комиссию - терпимо.
Я проверил кошелек с которого пришла крипта - все чисто.
AML чек cделал за 1$ через Swapster - это кастодиальный кошелек, есть лицензия в Киргизии, также
- шикарные курсы на обмены 15 сетей 450+ токенов
- есть виртуальные карты с BIN США, Китая, и др
- для AML проверок используют Crystall и ChainAnalisys
Кто хочет провести собственный анализ, ловите ссылку на мою транзакцию по покупке USDT на tronscan.org
Какие риски при использовании Алтын Валлет я вижу:
Cхема с работы с банком Абхазии новая и если в Беларуси есть Парк Высоких Технологий, где юридический статус крипты узаконен, то в Абхазии я не нашел информации об этом.
Как итог: мне кажется, сейчас это один из наиболее удачных способов купить или продать USDT напрямую с карты любого банка.
2% комиссии по-моему это подарок!
Ссылка на кошелек - altyn.one
Пишите в комментариях свои мысли, подкрепляйте рассуждения фактами или опытом, желательно без тупых комментариев "это скам" и тд. - хочется разораться все-таки как это все работает.