Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
Дополнено в 11:30 В ЦБ прокомментировали ТАСС, что новая отчётность нужна не для слежки за переводами физлиц. «Отчёты нужны для противодействия платежам, которые проводятся бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при риске их использования для нелегальных операций».
31K31K открытий
11 репост
Вообще непонятно, почему уже сейчас например не введут цифровизацию перемещения наличных рублей по номеру банкноты? Данные по снятию и инкассации купюр могли бы помочь в борьбе с коррупцией и отмыванием.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен