Общество с ограниченной ответственностью торгово-финансовый альянс «Легион», ИНН: 2466193471, ОГРН: 1182468041150 внесено Центральным Банком РФ в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как организация, обладающая признаками «финансовой пирамиды» (https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10725).

В соответствии с информацией, указанной на официальной странице Банка России (https://cbr.ru/inside/warning-list/), под «Признаками финансовой пирамиды» понимается Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ. Ст. 172.2 УК РФ предусмотрено наказание за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества.

На данный момент вышеуказанная организация открыто осуществляет свою деятельность посредством: интернет-сайта https://tfalegion.com ; офиса, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Караульная, д. 88.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела может служить постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В соответствии с вышеизложенным, прошу оказать содействие по пресечению противоправной деятельности Общества с ограниченной ответственностью торгово-финансовый альянс «Легион», ИНН: 2466193471, ОГРН: 1182468041150, а так же рассмотреть вопрос о возможности принятия постановления прокурора о направлении сведений о деятельности вышеуказанной организации в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.