- Законопроект предлагает банкам, в чьих банкоматах клиенты снимают деньги с карточек зарубежных банков, отчитываться Росфинмониторингу. Перечень стран, банки которых попадут под контроль, будет закрытым.
- Сейчас Росфиномониторинг контролирует операции с…
- …
11K11K открытий
самое прикольное, что логи все равно и сейчас ведутся.
т.е. те дурачки которые делали на себя карты и налили, налили, считая что всем пофиг, могут быть неприятно удивлены когда им предъявят распечатки за 5 последних лет, и сравнят их с суммами уплаченного налога.
Шансов идентифицировать карту открытую на человека в зарубежном банке и данными человека в РФ, практически 0. Исключение - на уровне автоматического обмена банковскими данными. Но вот к примеру США, такие данные не выдает.
Вы существенно переоцениваете бюрократию и ее желание искать и карать каких-то мелких шестерок.
Срок давности три года по налогам
херню не несите