«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
356356 показов
51K51K открытий
88 репостов

Спасибо за подробную статью, это было очень полезно!

Мда, а ситуация, тем временем, абсолютно трешовая. Скоро станут актуальными гайды на тему "Как всё-таки использовать современную банковскую систему для чего-то практически полезного". И там будут рискованные и неочевидные решения для отважных людей, которых любит удача))

Говоря простым языком, эта система соскамилась, несите следующую. Ничего особенного, подобное уже не раз случалось и подробно зафиксировано в истории.

Ответить

Удача любит смелых!

Ответить