Как работает криминалистика блокчейна и отслеживание активов?
1.Что такое криминалистика блокчейна?
Подмножество цифровой криминалистики, называемое криминалистикой блокчейна, использует анализ данных блокчейна для изучения незаконных транзакций, мошенничества и других видов преступного поведения.
Блокчейн — это распределенный реестр , что делает его желательным инструментом для финансовых транзакций и других приложений, поскольку он записывает транзакции прозрачным и непроницаемым образом. Однако его децентрализованный и неизменный характер также делает его желательным местом для незаконной деятельности.
Чтобы выявить тенденции и изучить незаконную деятельность, судебная экспертиза блокчейна влечет за собой использование специализированных инструментов и процедур для извлечения и анализа данных из блокчейна. Это включает в себя изучение данных блокчейна, таких как транзакции, адреса и другие данные, а также поиск и отслеживание людей и групп, занимающихся незаконной деятельностью .
Многие учреждения, в том числе правоохранительные и регулирующие органы, инвестируют в создание инструментов и знаний в быстро расширяющейся области криминалистики блокчейна. Эффективная судебная экспертиза блокчейна, вероятно, станет еще более важной в борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку использование технологии блокчейна продолжает расти.
2. Как работает криминалистика блокчейна?
Придерживаясь строгой и организованной процедуры, следователи могут узнать важные подробности о незаконной деятельности в блокчейне и внести свой вклад в борьбу с финансовыми преступлениями. Общие этапы судебной экспертизы блокчейна следующие:
- Сбор данных: это влечет за собой сбор всех соответствующих данных блокчейна, связанных с запросом. Это могут быть данные блоков, данные транзакций и другие метаданные .
- Анализ данных. Для изучения данных используются многие методы, в том числе кластеризация адресов, анализ графа транзакций, сбор данных, сетевой анализ и машинное обучение. Эти методы можно использовать для выявления закономерностей и связей между транзакциями и адресами, а также для отслеживания людей и предприятий, занимающихся незаконной деятельностью.
- Визуализация результатов. Исследователи и другие заинтересованные стороны могут легко понять результаты анализа данных благодаря визуализации. Диаграммы, сетевые диаграммы и другие визуальные представления подпадают под эту категорию.
- Представление доказательств: результаты анализа представляются в форме, допустимой в суде или других судебных разбирательствах. Это может включать подготовку отчетов, представление доказательств и предоставление экспертных показаний.
- Завершение расследования: после завершения расследования его результаты используются для выбора наилучшего плана действий. Это может повлечь за собой обращение в суд, возврат украденного имущества и принятие других мер по предотвращению финансовых преступлений .
3. Каковы различные методы анализа данных блокчейна?
Ниже приведены некоторые из ключевых методов, используемых в криминалистике блокчейна.
Сетевой анализ
Блокчейн-транзакции происходят внутри сети узлов . Используя инструменты сетевого анализа, можно изучить эту сеть и обнаружить любые узлы, которые могут участвовать в незаконной деятельности. Анализ IP-адресов, информации о геолокации и других сетевых данных может подпадать под эту категорию.
Машинное обучение
С помощью машинного обучения можно исследовать большие наборы данных блокчейна и находить тенденции, которые было бы сложно обнаружить с помощью более традиционных методов. Аномалии, которые могут указывать на незаконную деятельность, можно обнаружить путем группировки адресов, распознавания странных моделей транзакций и других преступных действий.
Анализ графа транзакций
Каждая транзакция в блокчейне связана с одной или несколькими предыдущими транзакциями, образуя структуру, напоминающую граф. Анализ графа транзакций включает в себя анализ этой структуры для выявления закономерностей и связей между транзакциями, что может помочь следователям выявить незаконные действия.
Кластеризация адресов
Транзакции блокчейна записываются с использованием отдельных криптографических адресов, что известно как кластеризация адресов. Кластеризация адресов — это метод поиска связанных адресов и транзакций путем анализа этих адресов. Это может помочь следователям в поиске людей и групп, занимающихся преступной деятельностью.
Скрапинг данных
Поскольку данные блокчейна становятся общедоступными, их можно использовать для извлечения соответствующей информации с помощью специализированных инструментов. Данные транзакций, адреса и другие метаданные, которые могут использоваться для выявления тенденций и связей между транзакциями, — все это примеры извлечения данных.
4. Как работает отслеживание активов в блокчейне?
Отслеживание активов в блокчейне — это процесс, который включает запись и мониторинг движения активов в блокчейне с целью повышения прозрачности и подотчетности.
Следующие шаги объясняют, как работает отслеживание активов в блокчейне, на примере Биткойн
Создание и регистрация Биткойна
Когда создается новый биткойн, ему присваивается уникальный идентификатор, известный как идентификатор транзакции (TxID) , который записывается в блокчейне. BTC можно отслеживать, когда он путешествует по сети блокчейна, используя эту идентификацию.
Биткойн перевод
Блокчейн отслеживает все переводы биткойнов, которые происходят между пользователями. В результате создается постоянная запись о владении и истории транзакций BTC.
Например, если пользователь А отправляет 1 BTC пользователю Б, перевод записывается в блокчейне и ему присваивается новый TxID.
Валидация и проверка
Легитимность и право собственности на биткойн могут быть подтверждены на каждом этапе его пути путем просмотра записи в блокчейне. Таким образом, мошенничество уменьшается, а двойная трата и подделка BTC предотвращаются. Например, когда пользователь B получает биткойн, он может проверить транзакцию в блокчейне, чтобы убедиться, что полученный биткойн является подлинным и еще не был потрачен.
Отчетность и аналитика
Кроме того, отчеты и аналитика о движении BTC, такие как количество переданных биткойнов или общее количество транзакций BTC, могут быть созданы с использованием записи блокчейна. Это может помочь компаниям распознавать закономерности и улучшать свои финансовые процедуры.
Кроме того, запись в блокчейне может быть использована для разрешения споров о праве собственности или перемещении биткойнов. Это делается для того, чтобы право собственности и движение биткойнов можно было четко и независимо проверить благодаря неизменной записи в блокчейне. Например, запись в цепочке блоков может быть использована для определения того, какой пользователь имеет законные права, если есть разногласия по поводу того, кто является законным владельцем конкретного биткойна.
5. Каковы преимущества и ограничения отслеживания активов в блокчейне?
Технология блокчейн предлагает различные преимущества для отслеживания активов, включая повышенную эффективность, безопасность и открытость. Блокчейн предлагает защищенную от несанкционированного доступа книгу всех транзакций, что значительно затрудняет мошенничество, что является одним из ключевых преимуществ. Каждая транзакция в блокчейне подтверждается несколькими сетевыми узлами, что повышает безопасность и снижает вероятность мошенничества.
Блокчейн также позволяет отслеживать активы в режиме реального времени, что может улучшить управление цепочками поставок и снизить вероятность потери или кражи продуктов. Возможность повысить эффективность финансовых процедур — еще одно преимущество мониторинга активов на блокчейне. Поскольку мониторинг активов на основе блокчейна не требует посредников, таких как банки или расчетные палаты, транзакции могут выполняться быстрее и за меньшие деньги. Это может помочь предприятиям сэкономить время и деньги, а также улучшить их денежный поток.
Однако у блокчейна есть некоторые ограничения, когда дело доходит до мониторинга активов. Одной из ключевых проблем является масштабируемость, поскольку блокчейн может стать медленнее и дороже в использовании по мере увеличения количества транзакций. Совместимость — еще одна проблема, поскольку используется несколько различных платформ блокчейна, что может затруднить отслеживание активов в нескольких сетях.
Кроме того, несмотря на то, что блокчейн предлагает высокий уровень безопасности, он не полностью защищен от взлома или других типов атак.
6. Каковы возможные будущие разработки в области криминалистики блокчейна и отслеживания активов?
Сочетание судебной экспертизы блокчейна и мониторинга активов с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением (МО) может изменить игру в будущем. Большие наборы данных можно анализировать с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы найти аномалии, которые могут указывать на мошенническую деятельность. Это может облегчить регулирующим и правоохранительным органам расследование и предотвращение финансовых преступлений.
Более того, смарт-контракты могут использоваться в будущем для упрощения отслеживания активов и снижения вероятности мошенничества. Например, можно создать смарт-контракт для автоматической передачи права собственности на актив при получении платежа.
Кроме того, доказательства с нулевым разглашением можно использовать для создания более безопасных и частных систем на основе блокчейна. Компании и частные лица, которые беспокоятся о конфиденциальности своих данных, могут счесть это особенно важным.
Если Вы дочитали до этого момента, то для Вас бонус: БЕСПЛАТНАЯ МЕТОДИЧКА ПО NFT 2023. Для этого переходим сюда
С любовью, Ваш телеграмм канал "NFT БРИХАZПАТИ".