Как работает криминалистика блокчейна и отслеживание активов?

Подмножество цифровой криминалистики, называемое криминалистикой блокчейна, использует анализ данных блокчейна для изучения незаконных транзакций, мошенничества и других видов преступного поведения.

Блокчейн — это распределенный реестр , что делает его желательным инструментом для финансовых транзакций и других приложений, поскольку он записывает транзакции прозрачным и непроницаемым образом. Однако его децентрализованный и неизменный характер также делает его желательным местом для незаконной деятельности.

Чтобы выявить тенденции и изучить незаконную деятельность, судебная экспертиза блокчейна влечет за собой использование специализированных инструментов и процедур для извлечения и анализа данных из блокчейна. Это включает в себя изучение данных блокчейна, таких как транзакции, адреса и другие данные, а также поиск и отслеживание людей и групп, занимающихся незаконной деятельностью .

Многие учреждения, в том числе правоохранительные и регулирующие органы, инвестируют в создание инструментов и знаний в быстро расширяющейся области криминалистики блокчейна. Эффективная судебная экспертиза блокчейна, вероятно, станет еще более важной в борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку использование технологии блокчейна продолжает расти.

Придерживаясь строгой и организованной процедуры, следователи могут узнать важные подробности о незаконной деятельности в блокчейне и внести свой вклад в борьбу с финансовыми преступлениями. Общие этапы судебной экспертизы блокчейна следующие:

• Сбор данных: это влечет за собой сбор всех соответствующих данных блокчейна, связанных с запросом. Это могут быть данные блоков, данные транзакций и другие метаданные .
• Анализ данных. Для изучения данных используются многие методы, в том числе кластеризация адресов, анализ графа транзакций, сбор данных, сетевой анализ и машинное обучение. Эти методы можно использовать для выявления закономерностей и связей между транзакциями и адресами, а также для отслеживания людей и предприятий, занимающихся незаконной деятельностью.
• Визуализация результатов. Исследователи и другие заинтересованные стороны могут легко понять результаты анализа данных благодаря визуализации. Диаграммы, сетевые диаграммы и другие визуальные представления подпадают под эту категорию.
• Представление доказательств: результаты анализа представляются в форме, допустимой в суде или других судебных разбирательствах. Это может включать подготовку отчетов, представление доказательств и предоставление экспертных показаний.
• Завершение расследования: после завершения расследования его результаты используются для выбора наилучшего плана действий. Это может повлечь за собой обращение в суд, возврат украденного имущества и принятие других мер по предотвращению финансовых преступлений .

Ниже приведены некоторые из ключевых методов, используемых в криминалистике блокчейна.

Блокчейн-транзакции происходят внутри сети узлов . Используя инструменты сетевого анализа, можно изучить эту сеть и обнаружить любые узлы, которые могут участвовать в незаконной деятельности. Анализ IP-адресов, информации о геолокации и других сетевых данных может подпадать под эту категорию.

С помощью машинного обучения можно исследовать большие наборы данных блокчейна и находить тенденции, которые было бы сложно обнаружить с помощью более традиционных методов. Аномалии, которые могут указывать на незаконную деятельность, можно обнаружить путем группировки адресов, распознавания странных моделей транзакций и других преступных действий.

Каждая транзакция в блокчейне связана с одной или несколькими предыдущими транзакциями, образуя структуру, напоминающую граф. Анализ графа транзакций включает в себя анализ этой структуры для выявления закономерностей и связей между транзакциями, что может помочь следователям выявить незаконные действия.

Транзакции блокчейна записываются с использованием отдельных криптографических адресов, что известно как кластеризация адресов. Кластеризация адресов — это метод поиска связанных адресов и транзакций путем анализа этих адресов. Это может помочь следователям в поиске людей и групп, занимающихся преступной деятельностью.

Поскольку данные блокчейна становятся общедоступными, их можно использовать для извлечения соответствующей информации с помощью специализированных инструментов. Данные транзакций, адреса и другие метаданные, которые могут использоваться для выявления тенденций и связей между транзакциями, — все это примеры извлечения данных.

Отслеживание активов в блокчейне — это процесс, который включает запись и мониторинг движения активов в блокчейне с целью повышения прозрачности и подотчетности.

Следующие шаги объясняют, как работает отслеживание активов в блокчейне, на примере Биткойн

Когда создается новый биткойн, ему присваивается уникальный идентификатор, известный как идентификатор транзакции (TxID) , который записывается в блокчейне. BTC можно отслеживать, когда он путешествует по сети блокчейна, используя эту идентификацию.

Блокчейн отслеживает все переводы биткойнов, которые происходят между пользователями. В результате создается постоянная запись о владении и истории транзакций BTC.

Например, если пользователь А отправляет 1 BTC пользователю Б, перевод записывается в блокчейне и ему присваивается новый TxID.

Легитимность и право собственности на биткойн могут быть подтверждены на каждом этапе его пути путем просмотра записи в блокчейне. Таким образом, мошенничество уменьшается, а двойная трата и подделка BTC предотвращаются. Например, когда пользователь B получает биткойн, он может проверить транзакцию в блокчейне, чтобы убедиться, что полученный биткойн является подлинным и еще не был потрачен.

Кроме того, отчеты и аналитика о движении BTC, такие как количество переданных биткойнов или общее количество транзакций BTC, могут быть созданы с использованием записи блокчейна. Это может помочь компаниям распознавать закономерности и улучшать свои финансовые процедуры.

Кроме того, запись в блокчейне может быть использована для разрешения споров о праве собственности или перемещении биткойнов. Это делается для того, чтобы право собственности и движение биткойнов можно было четко и независимо проверить благодаря неизменной записи в блокчейне. Например, запись в цепочке блоков может быть использована для определения того, какой пользователь имеет законные права, если есть разногласия по поводу того, кто является законным владельцем конкретного биткойна.

Технология блокчейн предлагает различные преимущества для отслеживания активов, включая повышенную эффективность, безопасность и открытость. Блокчейн предлагает защищенную от несанкционированного доступа книгу всех транзакций, что значительно затрудняет мошенничество, что является одним из ключевых преимуществ. Каждая транзакция в блокчейне подтверждается несколькими сетевыми узлами, что повышает безопасность и снижает вероятность мошенничества.

Блокчейн также позволяет отслеживать активы в режиме реального времени, что может улучшить управление цепочками поставок и снизить вероятность потери или кражи продуктов. Возможность повысить эффективность финансовых процедур — еще одно преимущество мониторинга активов на блокчейне. Поскольку мониторинг активов на основе блокчейна не требует посредников, таких как банки или расчетные палаты, транзакции могут выполняться быстрее и за меньшие деньги. Это может помочь предприятиям сэкономить время и деньги, а также улучшить их денежный поток.

Однако у блокчейна есть некоторые ограничения, когда дело доходит до мониторинга активов. Одной из ключевых проблем является масштабируемость, поскольку блокчейн может стать медленнее и дороже в использовании по мере увеличения количества транзакций. Совместимость — еще одна проблема, поскольку используется несколько различных платформ блокчейна, что может затруднить отслеживание активов в нескольких сетях.

Кроме того, несмотря на то, что блокчейн предлагает высокий уровень безопасности, он не полностью защищен от взлома или других типов атак.

Сочетание судебной экспертизы блокчейна и мониторинга активов с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением (МО) может изменить игру в будущем. Большие наборы данных можно анализировать с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы найти аномалии, которые могут указывать на мошенническую деятельность. Это может облегчить регулирующим и правоохранительным органам расследование и предотвращение финансовых преступлений.

Более того, смарт-контракты могут использоваться в будущем для упрощения отслеживания активов и снижения вероятности мошенничества. Например, можно создать смарт-контракт для автоматической передачи права собственности на актив при получении платежа.

Кроме того, доказательства с нулевым разглашением можно использовать для создания более безопасных и частных систем на основе блокчейна. Компании и частные лица, которые беспокоятся о конфиденциальности своих данных, могут счесть это особенно важным.

Если Вы дочитали до этого момента, то для Вас бонус: БЕСПЛАТНАЯ МЕТОДИЧКА ПО NFT 2023. Для этого переходим сюда

С любовью, Ваш телеграмм канал "NFT БРИХАZПАТИ".

#nft #криптовалюта #крипта #инвестиции #банк