Что делать если нельзя, а очень надо

Действующие лица (дабы не нарушать коммерческую тайну, наименования компаний не указываю):

Сегодня выпуск не совсем обычный. Но я не могу об этом молчать.

Почему я вышла в соцсети? 🍿

На 933 тыс. руб. оштрафован банк Открытие за нарушения прав клиента

  • ФАС: два дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 14.3 КоАП с наказанием в виде штрафа по 20 тыс. руб. за каждое.
1

ЦБ оштрафовал Банк Открытие на 50 тыс. руб. по ст. 14.29 КоАП за незаконный запрос кредитной истории

Клиент ПАО Банк «ФК Открытие» обратился в ЦБ с жалобой на незаконные запросы банком его кредитной истории.

Т-Банк скрывает причины блокировки по 161 ФЗ и вводит в заблуждение

Здравствуйте!

Хочу сообщить о вопиющей ситуации с Т-Банком, который вводит меня в заблуждение относительно причин блокировки моего счёта по 161-ФЗ.Я обращалась в Банк России для получения разъяснений по поводу блокировки.

Замкнутый круг: ЦБ РФ отправляет к Т-Банку, а Т-Банк — обратно в ЦБ. Как решить проблему с блокировкой по 161-ФЗ?

Меня заблокировали по 161-ФЗ, хотя я не совершала противоправных операций, не нарушала законы. Причины блокировки мне неизвестны. Я следовала всем рекомендациям Т-Банка и написала запрос в ЦБ РФ. В ответе от ЦБ РФ мне сообщили следующее:

Чёрные списки, которые использует каждый банк.

Чёрные списки, которые использует каждый банк.

Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.

1

Арбитраж криптовалюты и дропы. Почему банк может ограничить операции по счету физического лица?

Арбитраж криптовалюты и дропы. Почему банк может ограничить операции по счету физического лица?

Тема арбитража криптовалют и блокировок по 115-ФЗ актуальна, потому что относительная анонимность виртуальных валют может приводить к тому, что физические и юридические лица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.

Как снизить риски повышенного внимания банка.

Как снизить риски повышенного внимания банка.

Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.

Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.

Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.

Чего ждать от заседания Банка России

Чего ждать от заседания Банка России
2

СБЕРБАНК РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Всем огромный привет!