Как устроен групповой майнинг криптовалют: технические и юридические аспекты

Майнинг криптовалют — это рынок стоимостью почти 2 миллиарда долларов, который, как ожидается, за ближайшее десятилетие вырастет до 7 миллиардов. Поскольку общий хешрейт Биткоинов с годами растет в геометрической прогрессии, майнинг становится все более привлекательной инвестицией. Давайте разберемся, чем она обеспечена и почему будущее – именно за групповым майнингом.

Факторы, влияющие на прибыльность майнинга:

• Хэш-мощность

Хэш-мощность или хешрейт майнера — это вычислительная мощность, которую последний вносит в Биткоин-сеть через все свои майнинговые установки. Чем мощнее оборудование, тем больше шансов проверить следующий блок и получить вознаграждение.

По этой причине майнеры хотят увеличить скорость хеширования, чтобы увеличить объем намайненной криптовалюты. Для этого они должны закупать и использовать новое оборудование, желательно в промышленных масштабах. Индивидуальному майнеру в одиночку сложно достичь такой мощности, которая будет способна регулярно добывать криптовалюту. Ничуть не легче потом периодически обновлять оборудование, чтобы производительность не падала.

• Затраты на электроэнергию

Плата за электроэнергию составляет до 90% операционных расходов дата-центров майнинга. По этой причине страны с относительно дешевыми ценами на энергию и заброшенными электростанциями становятся главными направлениями для майнеров. Сюда входят США, Китай, страны СНГ и Парагвай.

Цена на электроэнергию в низкозатратном регионе может составлять всего $0.05 за киловатт-час (кВтч), тогда как в среднем по миру она составляет $0.127 за кВтч для бизнес-пользователей и $0.142 для домохозяйств. Учитывая, что ASIC Antminer S19 XP потребляет 3.01 киловатта в час, ежемесячный счет за электроэнергию в Техасе составляет $145.6, тогда как в Германии такое же количество энергии будет стоить в среднем 255.3 евро ($281.4).

Индивидуальным майнерам из стран с дорогим электричеством попросту неприбыльно заниматься майнингом, зато у них есть возможность объединиться и разместить оборудование там, где электричество значительно дешевле.

Помимо цены электричества важна стабильность его поставок, а также наличие дешевого и стабильного Интернета, что также доступно не в каждой стране.

• Стоимость оборудования

Поскольку майнеры получают доход за счет своего оборудования, затраты на оборудование при майнинге являются основными капитальными затратами (CAPEX). В свою очередь стоимость ASIC-ов сильно коррелирует со стоимостью основных криптовалют.

Во время бычьего рынка 2021 года цена наиболее эффективного ASIC-а достигла пика в $119 за терахеш (скорость добычи), тогда как сейчас она составляет около $17.

Вместе с тем приобретение необходимого количества оборудования в одиночку все еще требует значительных расходов. Но есть альтернатива — разделить затраты и поучаствовать в совместном майнинге с такими компаниями как XIVE. Поскольку цена за терахеш сейчас настолько низкая, есть вероятность получить дополнительную прибыль даже просто при перепродаже оборудования, когда она повысится.

• Сложность майнинга и цена Биткоина

В сети Биткоин новый блок создается и добавляется в блокчейн примерно каждые 10 минут. После майнинга каждого блока успешные майнеры получают вознаграждение в размере 6.25 BTC плюс комиссия за транзакцию. Из-за высокой конкуренции майнеры кооперируются, объединяя свой хэшрейт и делясь вознаграждением всякий раз, когда пул успешно проверяет блок.

Теоретически, чем выше цена Биткоина, тем больший доход майнеры могут получить с той же вычислительной мощностью при обмене заработанных Биткоинов на фиатную валюту. В результате увеличивается их доходность. На практике, по мере роста цены Биткоина все больше инвесторов готовы заняться майнингом, чтобы воспользоваться высокой доходностью бычьего рынка. Следовательно, общий хэшрейт сети значительно возрастает.

Именно здесь вступает в игру сложность майнинга Биткоинов. Этот механизм увеличивает сложность, когда в сеть добавляется больше хэш-мощности, чтобы избежать майнинга новых блоков раньше, чем каждые 10 минут. А поскольку вознаграждение в размере 6.25 BTC за один добытый блок не меняется по мере роста числа майнеров, это в итоге означает, что прибыль на каждую единицу майнинга снижается.

Хэшпрайс — это метрика, созданная компанией Luxor, которая показывает ожидаемый доход майнера от 1 TH/s за день.

Чем больше вычислительной мощности направлено на добычу Биткоина, тем дешевле становится хешпрайс.

Что влияет на хэшпрайс:

Хэшпрайс — не индикатор дохода за добытый блок Биткоина. Но он служит более точным показателем ежедневного дохода майнеров, так как он учитывает и сложность добычи Биткоина, и его курс.

• Регулирование

Разные страны по-разному подходят к регулированию майнинга. Для майнинга может быть одинаково плохо как отсутствие какого-либо регулирования вообще, так и избыточные ограничения.

Индивидуальный майнер связан законодательством той страны, где он размещает оборудование, в то время как при совместном майнинге есть возможность работать в странах, которые уже много лет показывают, что они дружественные к майнингу. Даже если законодательство изменяется не в пользу криптовалют в какой-то конкретной стране, у таких специализированных компаний, как вышеупомянутый XIVE есть богатый опыт перемещения оборудования в точки с более лояльным регулированием.

Далее рассмотрим кейс совместного майнинга на нашем опыте – международной компании XIVE, которая помогает войти в бизнес по майнингу криптовалюты. Мы работаем с 2018 года и за это время построили 5 современных дата-центров, обслуживая несколько тысяч ASIC (оборудование для майнинга) одновременно.

Главная фишка группового майнинга в том, что не нужно покупать целый аппарат. Можно приобрести его небольшую часть за небольшие деньги. Это позволяет снизить барьер для входа в майнинг, но при этом получить все выгоды крупных майнеров.

В XIVE благодаря особой разработке прокси стратум можно разделить любой аппарат на 100 частей — к покупке доступно от 1/100 части всего за 30$ (или аналога в национальной валюте).

XIVE имеет представительства в США, ОАЭ и странах СНГ. Это помогает нам охватить все часовые пояса и диверсифицировать присутствие по всему миру, а также поддерживать работу сервисов круглосуточно.

• Стоимость оборудования

Компания-организатор совместного майнинга имеет возможность работать с оптовыми поставщиками и выбирать наиболее выгодные предложения, значительно уменьшая цену ASIC, которая предлагается при розничной продаже. Так как цена на ASIC волатильная, мы в XIVE периодически закупаем партиями 50–100 ASIC, таким способом усредняя цену на оборудование.

• Стоимость электроэнергии

Компании-поставщики электроэнергии заинтересованы в ее крупных закупках, поэтому готовы предоставлять оптовым клиентам специальные условия и особенно выгодные тарифы, которые недоступны обычным пользователям.

Одна из задач таких компаний как XIVE как раз во взаимодействии с поставщиками электроэнергии. Нужно понимать, как искать ее, как обеспечивать стабильность электростанций, добросовестность партнеров и добиваться наиболее выгодных цен. Бесперебойная работа фермы

• Бесперебойная работа фермы

При совместном майнинге возможности по поддержанию работоспособности оборудования намного выше — а значит, риски простоев и потери прибыли из-за проблем с техникой сводятся к минимуму.

Большая команда таких компаний как XIVE регулярно анализирует состояние хостинга и аппаратов с помощью собственной платформы, в минимальные сроки заменяет и отправляет на ремонт оборудование в случае выявления каких-либо поломок или отклонений.

Клиентам важна не только доходность майнинга, но и юридическая прозрачность нашей работы.

Тут многие детали зависят от того, какую компанию-организатора совместного майнинга вы выбрали. Например, XIVE полностью придерживается законодательства стран, в которых оказывает услуги, включая о налоговой отчетности, защите персональных данных и охране труда, работает с хостами только на основании договоров, защищает свои интересы и интересы клиентов как в договорах, так и судах.

Убедитесь, что в Privacy Policy прописано, что компания соблюдает лучшие стандарты защиты персональных данных, такие как GDPR и CalOPPA, то есть личная информация клиентов не «утечет» к третьим лицам.

Также важно обратить внимание на Terms of Use, где описываются условия, согласно которым компания-организатор совместного майнинга предоставляет свои услуги, включая права и обязанности клиентов. Например, у нас на данный момент действует партнерская модель XIVE Partners. Работает она следующим образом:

• XIVE изначально владеет 100% долей фермы.

В течение 90 дней вы получаете возможность приобрести любую долю фермы. Доля наших партнеров (клиентов) фиксированная и не размывается в дальнейшем.

• XIVE обеспечивает работоспособность майнинг-фермы.

Это значит, что компания находит оборудование, закупает его, договаривается о тарифах на электроэнергиию, следит, поддерживает (сюда входит: работа юристов, логистов, закупщиков, финансистов, айтишников и т. д.). Вам не нужно беспокоиться о поиске оборудования, организации логистики, закупке электроэнергии и других сложностях, связанных с майнингом. Вся эта работа ложится на команду XIVE.

• В случае успеха фермы вы получите процент от прибыли пропорционально вашей доле.

Если же совместный майнинг не будет приносить прибыль в течение 30 дней подряд, мы можем продать оборудование и вернуть вам сумму с продажи.

• За свои услуги XIVE берет только 20% от чистой прибыли партнеров.

Комиссия взимается только в случае получения прибыли, поэтому мы несем риск убытков наравне с клиентом. Это кардинально отличается от условий многих конкурентов, которые берут фиксированное вознаграждение за хостинг, независимо от того, прибылен майнинг или нет.

Пример:

Допустим, ферма зарабатывает 1 BTC в день, стоимость электроэнергии составляет 0.2 BTC. Таким образом, доходность фермы составляет 0.8 ВТС.

Партнер владеет 5%, тем самым он получает 0.04 BTC. Из этой суммы 20% мы берем себе за свои услуги (0.008 BTC), 0.032 ВТС – сумма, которая начисляется нашему партнеру.

Выплаты производятся ежедневно. У партнеров есть возможность следить за активностью фермы в режиме реального времени. Выглядит это так:

По ссылке вы сможете узнать больше о совместном майнинге с XIVE.