Новая финансовая пирамида обманывает вкладчиков

Интерпол объявил в розыск руководителей финансовой пирамиды Луиса Альберто Очоа де Мена и его брата Энрике де Мена. Мужчины подозреваются в мошенничестве, сообщили в пресс-службе организации.

Всего 6 месяцев назад братья де Мена занимались ремонтом помещений и установкой окон, но уже сейчас они находятся в международном розыске.

По данным следствия, братья обманывали пожилых пользователей интернета. Мужчины предлагали вложить деньги в их компанию, обещая доход от 0,5 до 3% в день.

Финансовую пирамиду «Xsinergia» Луис Альберто и его брат создали в начале 2019 года. Они предлагали вкладывать деньги в торговлю криптовалютой, которой занимается некий "арбитражный робот". Минимальный вклад составлял 100 долларов США, максимальный — 50 000 долларов США.

Так выглядит приглашение на вебинар, который проводят мошенники для привлечения новых инвесторов в компанию

В офисе компании ранее располагалась строительная фирма Луиса Альберто, но в связи с малым количеством заказов, она не приносила прибыли, видимо это и побудило мужчину заняться обманом пользователей сети интернет.

Выплаты по процентам продолжались в течение нескольких месяцев, а затем в конце июня 2019 года неожиданно прекратились, сообщил один из инвесторов компании. При этом, большинству вкладчиков выплаты продолжаются. 28 мая в отношении Луиса Альберто и его брата возбудили уголовное дело о мошенничестве. Оперативники задержали одного из основателей, украинца, проживающего в Малаге, Николая Сидоренка, а братьям де Мена удалось скрыться. По предположению следствия, они получили убежище в Алжире. Создателей финансовой пирамиды объявили в международный розыск.

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в правоохранительные органы Испании о выдаче Сидоренко Украине, где ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источники: