Если верить ссылке, что выкладывали ранее на "сервис" Дмитрия - где в том числе присутствует "вывод денег на счета физических лиц", то как-то вообще непонятно о чем идет спор и претензии. Даже если эти операции составляют 5% от общего числа более "законных" операций (как позиционирует себя сервис), то общеизвестно, что это супер скользкая тема в РФ, которая должна быть прикрыта кучей документов-юристов-прокладок для обеспечения иллюзии безопасности.
Можно предположить, что именно эта операция по выводу 5.3 млн была реально сфабрикованной (что неудивительно, учитывая характер деятельности компании. Наивно думать, что мошенники об этом не узнают), что-то доказать, наверное, будет нереально сложно.
Образно говоря - это как когда ты продаешь оружие, а у тебя вывели деньги за бананы и ты пытаешься это оспорить, да еще публичным способом, вместо грамотной работы с юристами.