В современном финансовом мире повышенное внимание уделяется выявлению и предотвращению сомнительных операций по банковским счетам.
Каждая кредитная организация устанавливает собственный перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки. Обязательно при его составлении используются рекомендации Банка России и Росфинмониторинга, а та…