У меня есть несколько клиентов, которые периодически обращаются ко мне, чтобы проверить того или иного контрагента с точки зрения 115-ФЗ. Чаще всего к проверке прибегают тогда, когда доступной информации недостаточно для формирования уверенного мнения о партнере, а риски, связанные с сотрудничеством, непонятны.
Как проверить контрагента, чтобы не получить проблем с банком по 115-ФЗ
Когда вы осуществляете расчеты с контрагентами, соблюдение требований закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" становится крайне важным аспектом.
Как проявить должную осмотрительность в отношении контрагента
Обязанность проверять контрагента в законе не установлена.
Тем не менее проявление должной осмотрительности важно.