Elena Shpak

Здравствуйте, каждую ситуацию нужно смотреть индивидуально. Какие доли, когда открыли, какие доходы, были ли еще счета и т д.

Ответила

Спасибо за дополнение. Это действительно очень важно.

Можно переехать по учебе, это не сложно и создает основание, еще и с правом на работу.
Редко когда бывает возможен только один вариант. Главное, желание, можно переехать даже без денег.

Я специально не нумеровала критерии, поскольку у каждого свои приоритеты. Для кого-то важнее работа, для кого-то безопасность. Кто-то ищет образование для детей, или самую быструю визу, кто-то строит налоговую структуру.
Можете распределить критерии по важности для себя, добавить что-то свое.

Правила уведомления о счетах распространяются на всех валютных резидентов - и юр лиц, и физ лиц (в том числе ИП).

1,2 - ИП не является компанией, правила в отношении компаний на ИП не распространяются.

3. Оплата доли - это не длящееся одномоментное перечисление денег. Если рассматривать это как незаконную валютную операцию, то срок давности 2 года.

Для участника важен момент открытия компании. Для контролера резидентство считается по итогам года. Документы по КИК можно подать электронно из любой точки мира.

Да, нельзя любую иностранную валюту

Да, к сожалению, это распространяется на все зарубежные компании, независимо от страны. Но очень ждём разъяснения ЦБ по этому вопросу.