Elena Shpak

Здравствуйте, каждую ситуацию нужно смотреть индивидуально. Какие доли, когда открыли, какие доходы, были ли еще счета и т д.

Ответила

Спасибо за дополнение. Это действительно очень важно.

Можно переехать по учебе, это не сложно и создает основание, еще и с правом на работу.
Редко когда бывает возможен только один вариант. Главное, желание, можно переехать даже без денег.

Я специально не нумеровала критерии, поскольку у каждого свои приоритеты. Для кого-то важнее работа, для кого-то безопасность. Кто-то ищет образование для детей, или самую быструю визу, кто-то строит налоговую структуру.
Можете распределить критерии по важности для себя, добавить что-то свое.

Правила уведомления о счетах распространяются на всех валютных резидентов - и юр лиц, и физ лиц (в том числе ИП).

1,2 - ИП не является компанией, правила в отношении компаний на ИП не распространяются.

3. Оплата доли - это не длящееся одномоментное перечисление денег. Если рассматривать это как незаконную валютную операцию, то срок давности 2 года.

Для участника важен момент открытия компании. Для контролера резидентство считается по итогам года. Документы по КИК можно подать электронно из любой точки мира.

Да, нельзя любую иностранную валюту

Да, к сожалению, это распространяется на все зарубежные компании, независимо от страны. Но очень ждём разъяснения ЦБ по этому вопросу.

Пока не видела такой страны, где соглашение об избежании двойного налогообложения распространяется на спец режимы. В основном на НДФЛ и налог на имущество

Это обманчивое впечатление. Поскольку если вы резидент, допустим, Кипра и получаете доход в России, то вы будете платить налоги с этого дохода и на Кипре как резидент, и в России, как самозанятый. То есть 2 раза. И соглашение между Кипром и Россией, не устраняет двойное налогообложение по налогу для самозанятых.