Вот настал момент и мне пришёл 115ФЗ - банк поинтересовался смыслом проводимых мою операций. Я отправила Тинькофф банку целый пакет документов о происхождении моих денежных средств, рассказала чем я занимаюсь, выслала подтверждение собственности аккаунтов, скриншоты всех сделок (так же в чате банка я всегда старалась комментировать приход/отправку денежных средств и прикладывать скриншот или номер сделки) - я отправила ВСЕ для подтверждения, что мои действия законны
Здравствуйте. Без причин мы не ограничиваем дистанционное банковское обслуживание. Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения. Все проверим.
Здравствуйте! Отправила вам сообщение)
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Сейчас у нас нет возможности пересмотреть это решение.
послушайте, вы так пишите (для мимо проходящих, которые правда подумают "Тинькофф дело говорит) - будто вы правда реально проверяете что-то!
Вы когда прислали мне требования, я сделал огромную работу по сбору, систематизации и аргументации всех файлов и информации, которые я вам выслал. Но не получил никакой обратной связи. Вы даже не способны просто связаться с клиентом и сообщить "спасибо что постарались, но нам не хватает того-то и того-то, дошлите пожалуйста".. нет! вы просто жаждите кого-то заблокировать!
Тинькофф, вот нафига вы сами же пишите, что криптой заниматься можно?? Зачем разрешаете изначально то, что вас оказывается так пугает? А потом просто блокируете налево и направо людей.
Позор Вам. Я очень разочарован вами.