ИГИЛ(запрещённая в России террористическая организация) использует криптовалюту
*ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта запрещённая в России террористическая организация
Платформа блокчейн-разведки TRM Labs недавно опубликовала отчет, в котором подчеркивается рост использования криптовалюты филиалами ИГИЛа в Азии. Он связал значительные сетевые связи между этими группами и кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛв Сирии.
В отчете , опубликованном 21 июля, указывается, что за последние двенадцать месяцев появляется «множество сетевых свидетельств» того, что поддерживающие ИГИЛ сети в Таджикистане, Индонезии и Афганистане использовали криптовалюту для облегчения операций.
Tron и Tether являются популярными активами для незаконного использования. Децентрализованные биржи (DEX) обладают высокой ликвидностью и «действительно хорошим объемом», что делает «очень легким» отмывание средств.
В отчете также упоминается значительное число лиц, использующих базирующиеся в Индонезии биржи для отправки средств на адреса, связанные с кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии. В нем говорилось:
«Более 517 000 долларов США было отправлено в 2022 году отдельными лицами, использующими базирующуюся в Индонезии биржу, на адреса, определенные TRM Labs как принадлежащие кампаниям по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии и местным биржам, которые облегчают их деятельность».
TRM объяснила, что кампании по сбору средств утверждали, что средства использовались для поддержки и «помощи освобождению семей ИГИЛ, содержащихся в сирийских лагерях».
Все переводы были сделаны с использованием USDT в сети Tron с шагом в 10 000 долларов, пишет TRM.
В отчете отмечается случай в Таджикистане, когда криптовалюта использовалась для вербовки боевиков для филиала ИГИЛ в Афганистане. Одна из кампаний по сбору средств, которая проводилась более года, была связана с адресом, на который в 2022 году поступило около 2 миллионов долларов США на Tron.
Благодаря отслеживанию блокчейна TRM Labs определила поток средств и уведомила биржу, используемую группой для обналичивания своих средств. Затем обмен предупредил местные власти, в результате чего 22 июня турецкие власти арестовали высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ Шамиля Хукуматова.
Далее сообщалось, что медиа-подразделение, связанное с филиалом ИГИЛ в Пакистане, начало рекламировать свою способность принимать пожертвования во второй половине 2022 года.
TRM Labs определила, что адреса, контролируемые группой, имели общий объем около 40 000 долларов за последние двенадцать месяцев. К 2022 году Tron использовался для 92% финансирования терроризма.
*ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта запрещённая в России террористическая организация
Если Вы дочитали до этого момента, то для Вас бонус: БЕСПЛАТНАЯ МЕТОДИЧКА ПО NFT 2023. Для этого переходим сюда
С любовью, Ваш телеграмм канал "NFT БРИХАZПАТИ".