BZ PRAVO

+26
с 2022

Юристы об их буднях связанных с криптовалютой, банками и 115-ФЗ, онлайн-бизнесе

53 подписчика
0 подписок
Неблокируемые карты для арбитража

Представители проекта SmartSwap обещают в скором времени запустить совместный проект с банками «по бессмертным, неблокируемым картам, предназначенным для P2P». На сайте уже появилась кнопка «Предзаказ карт».

Почему защита личного бренда — залог успеха вашего бизнеса?

Компании всё чаще страдают от незаконного использования своего товарного знака. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какой вклад может внести личный бренд в ваш бизнес? Личный логотип, отзывы, креативные тезисы, ваш сайт — всё это кирпичики, из которых складывается успешный бренд. Все эти составляющие работают как единая система для построения ус…

Какую децентрализацию мы заслужили: Localcoinswap исключила Россию . Где безопасно торговать р2р ?

После многочисленных блокировок криптовалютных аккаунтов тема децентрализации сейчас в центре внимания криптовалютного сообщества. Она обещает нам свободу, прозрачность и отсутствие надзирателей. Но недавние события, связанные с исключением России из списка пользователей платформы Localcoinwap, заставляют нас задуматься: такая ли децентрализация на…

Как снять блокировку с аккаунта на Bybit

Не так давно к нам обратился клиент с деликатной проблемой — его аккаунт на платформе Bybit был заблокирован вместе со всеми его активами. В конце статьи лайфхаки от юристов BZ Pravo по разблокировке аккаунта на платформе.

Возможен ли договор займа в криптовалюте?

Арбитражный суд рассмотрел передачу цифровой валюты в качестве заемных средств по договору займа.
История дела:
В Арбитражном суде рассматривалось дело о банкротстве(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.05.2023 N Ф09-2455/23 по делу N А60-66718/2021).
Кредитор обратился с заявлением о включении его требований в реестр требований…

Ограничения по 115-ФЗ

Как разблокировать расчетный счет? Какие документы отправить в банк? Если эти вопросы вдруг стали актуальными для вас, то эта статья может быть полезна. Постараемся коротко и информативно рассказать о том, как можно разблокировать счет и какие документы может потребовать банк.

11
Оперативная разблокировка счета в АО "Тинькофф Банк"

У нас снова хорошие новости - мы благополучно разрешили досудебный вопрос по разблокировке счета в АО «Тинькофф Банк»
Вся работа началась с того, что к нам обратился клиент банка и попросил помочь с предоставлением полного пакета документов по запросу 115-ФЗ.
Клиент самостоятельно не предпринимал никаких мер в отношении блокировки (это сыграло немало…

Вывод денежных средств с заблокированного счета в Альфа банке

Получили хорошие новости по делу о блокировке счета в Альфа банке — клиент возвратил свои денежные средства с «ограниченного» счета (с его закрытием). Этого было достаточно доверителю и на этом мы остановились!
К нам обратился клиент с запросом собрать досудебный пакет документов для банка.
Ранее доверитель самостоятельно не направлял документы банк…

Снятие ограничений по счету в Сбербанке

У команды BZ Pravo снова хорошие новости — очередная победа в снятие ограничений по счетам ПАО “Сбербанка".
Ниже указаны лайфхаки, которые можно использовать при разблокировке счетов.
К нам обратился клиент с просьбой “спасти счета”, так как есть желание дальше пользоваться услугами банка. Предварительные попытки клиента самостоятельно справиться с в…

Почему важно знать, что запрашивает криптовалютная биржа/сервис в рамках AML-проверки?

Для начала нужно понимать, что ни одна блокировка не происходит беспочвенно, то есть если вы совершаете операции на аккаунте без какого-либо преступного умысла, это не значит, что вы не попадаете под риск проведения проверки операций с криптовалютой на том или ином сервисе.
Каждый сервис сам определяет, какую информацию должен предоставить пользоват…

Разблокировка криптовалютных активов

Блокировку криптовалюты возможно устранить‼

Заблокировали криптовалютный аккаунт? Мы поможем

Приветствуем!
Команда BZ pravo оказывает услуги по разблокировке криптовалютного аккаунта на бирже/сервисе в разных юрисдикциях!
Что мы можем:
- проанализировать вашу ситуацию;
- помочь в переговорах со службой поддержки;
- помочь в сборе документов, подтверждающих законность операции с криптовалютой;
- помочь в составлении пояснения для AML-офицер…