BZ PRAVO

+26
с 2022

Юристы об их буднях связанных с криптовалютой, банками и 115-ФЗ, онлайн-бизнесе

54 подписчика
0 подписок
Неблокируемые карты для арбитража

Представители проекта SmartSwap обещают в скором времени запустить совместный проект с банками «по бессмертным, неблокируемым картам, предназначенным для P2P». На сайте уже появилась кнопка «Предзаказ карт».

Потеряли активы на криптобирже , заблокировали аккаунт ? Вы точно не делали это ⤵️

В мире криптовалют блокировка аккаунтов на централизованных биржах — далеко не редкость. Подозрения в мошенничестве, нарушения правил платформы, подозрительная активность или сомнительные финансовые операции — и вот ваш аккаунт заблокирован. Здесь многие сталкиваются с ощущением несправедливости: вы активно торгуете, платите комиссии,и вдруг остает…

Почему защита личного бренда — залог успеха вашего бизнеса?

Компании всё чаще страдают от незаконного использования своего товарного знака. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какой вклад может внести личный бренд в ваш бизнес? Личный логотип, отзывы, креативные тезисы, ваш сайт — всё это кирпичики, из которых складывается успешный бренд. Все эти составляющие работают как единая система для построения ус…

Какую децентрализацию мы заслужили: Localcoinswap исключила Россию . Где безопасно торговать р2р ?

После многочисленных блокировок криптовалютных аккаунтов тема децентрализации сейчас в центре внимания криптовалютного сообщества. Она обещает нам свободу, прозрачность и отсутствие надзирателей. Но недавние события, связанные с исключением России из списка пользователей платформы Localcoinwap, заставляют нас задуматься: такая ли децентрализация на…

Как снять блокировку с аккаунта на Bybit

Не так давно к нам обратился клиент с деликатной проблемой — его аккаунт на платформе Bybit был заблокирован вместе со всеми его активами. В конце статьи лайфхаки от юристов BZ Pravo по разблокировке аккаунта на платформе.

Возможен ли договор займа в криптовалюте?

Арбитражный суд рассмотрел передачу цифровой валюты в качестве заемных средств по договору займа.
История дела:
В Арбитражном суде рассматривалось дело о банкротстве(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.05.2023 N Ф09-2455/23 по делу N А60-66718/2021).
Кредитор обратился с заявлением о включении его требований в реестр требований…

Ограничения по 115-ФЗ

Как разблокировать расчетный счет? Какие документы отправить в банк? Если эти вопросы вдруг стали актуальными для вас, то эта статья может быть полезна. Постараемся коротко и информативно рассказать о том, как можно разблокировать счет и какие документы может потребовать банк.

11
Оперативная разблокировка счета в АО "Тинькофф Банк"

У нас снова хорошие новости - мы благополучно разрешили досудебный вопрос по разблокировке счета в АО «Тинькофф Банк»
Вся работа началась с того, что к нам обратился клиент банка и попросил помочь с предоставлением полного пакета документов по запросу 115-ФЗ.
Клиент самостоятельно не предпринимал никаких мер в отношении блокировки (это сыграло немало…

Вывод денежных средств с заблокированного счета в Альфа банке

Получили хорошие новости по делу о блокировке счета в Альфа банке — клиент возвратил свои денежные средства с «ограниченного» счета (с его закрытием). Этого было достаточно доверителю и на этом мы остановились!
К нам обратился клиент с запросом собрать досудебный пакет документов для банка.
Ранее доверитель самостоятельно не направлял документы банк…

Снятие ограничений по счету в Сбербанке

У команды BZ Pravo снова хорошие новости — очередная победа в снятие ограничений по счетам ПАО “Сбербанка".
Ниже указаны лайфхаки, которые можно использовать при разблокировке счетов.
К нам обратился клиент с просьбой “спасти счета”, так как есть желание дальше пользоваться услугами банка. Предварительные попытки клиента самостоятельно справиться с в…

Почему важно знать, что запрашивает криптовалютная биржа/сервис в рамках AML-проверки?

Для начала нужно понимать, что ни одна блокировка не происходит беспочвенно, то есть если вы совершаете операции на аккаунте без какого-либо преступного умысла, это не значит, что вы не попадаете под риск проведения проверки операций с криптовалютой на том или ином сервисе.
Каждый сервис сам определяет, какую информацию должен предоставить пользоват…

Разблокировка криптовалютных активов

Блокировку криптовалюты возможно устранить‼

[]