Недавно со мной произошла история настолько странная, что о ней не возможно молчать. Тинькофф банк заблокировал мне счет и карту по закону против преступных доходов и финансирования терроризма. я что, заделалась в террористки? Нет, всего лишь собирала деньги на лечение животных. Сначала я вообще не поняла что происходит, но потом почитала други…
Люди знающие расскажите пожалуйста,за какие операции,банк может запросить документы у физлица?Про донаты и криптовалюту поняла,а что еще?
Еще могут если на счет поступила крупная сумма, млн и больше. Например если квартиру продали или наследство пришло. Это основное.