Речь пойдет о наиболее актуальных банках, которые так или иначе используются для арбитража, p2p торговли криптовалютой и от которых чаще всего поступают запросы по 115-ФЗ.
На текущий момент это Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, частично БКС. У нас много практики по Уралсибу, брокеру Финам, но Уралсиб сейчас совсем неактуален, Финам актуален, но им мало кто пользуется, поэтому речь пойдет только о наиболее популярных банках.
Райф тут пытаются из России выгнать , страшно что прогнут в итоге
Хорошая публикация. Спасибо.
То есть если ты просто покупаешь крипту через p2p для целей инвестирования ( ну например используешь юсдт как аналог доллара для валютной диверсификации) то при прилете запроса от банка ( например сбер) можно спокойно сказать что ты купил крипту для таких то целей и тоже самое сделать в случае ее продажи? и проблем с этим не возникнет?
p.s. Я не занимаюсь арбитражем. Карта у меня супер прогретая, суммы инвестирования будут не огромные.
Тоже интерессно о таком услышать, как это работает.
Здравствуйте. Возможно немного не по теме, связанной со 115 ФЗ, но есть вопрос. При арбитраже с карт 3-их, доверенных лиц, как правильно указывать примечания при покупки и продаже? Заранее благодарю за ответ
Доброе утро. Примечания ни на что не влияют на практике - ни на 115-ФЗ, ни на налоги. То есть если указывать бесконечно "возврат долга", то это никак не поможет по 115-ФЗ.
Доброго времени суток! Заблокировали счет в Тинькофф банке ( так же по 115 ФЗ) Работаю с криптобиржами по схеме P2P, никаких незаконных действий не совершаю, но после предоставления документов банк отказал в разблокироваке счетов.
На сегодняшний день, уже "включился" Альфа банк, теперь он заблокировал доступ в дичный кабинет ( полностью) без возможности даже просто зайтии посмотреть что там происходит, сейчас жду обратного звонка от сотрудников безопасности