Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты
Райффайзенбанк просит подтвердить источник происхождения наличных при внесении довольно небольшой суммы - 63 тыс. долларов
44

Доброго времени суток! Заблокировали счет в Тинькофф банке ( так же по 115 ФЗ) Работаю с криптобиржами по схеме P2P, никаких незаконных действий не совершаю, но после предоставления документов банк отказал в разблокироваке счетов.
На сегодняшний день, уже "включился" Альфа банк, теперь он заблокировал доступ в дичный кабинет ( полностью) без возможности даже просто зайтии посмотреть что там происходит, сейчас жду обратного звонка от сотрудников безопасности

1
Ответить

Приветствуем. Мы можем ограничить дистанционное обслуживание, если замечаем подозрительную активность на счете. При этом счета мы не блокируем. Такие меры принимаем только в самом крайнем случае, если документы по операциям раскроют действия по счету, то проверку непременно пройдете. Можем разобрать ситуацию, если подскажете ФИО и дату рождения в ЛС.

1
Ответить

Здравствуйте, Георгий!
Если в офисе предоставили все запрошенные документы, то осталось только подождать👌

Ответить