Финансовые регуляторы и их «зоркий глаз»
Мы запускаем цикл постов, посвященных рассказам про тех, кто следит за всеми вашими операциями и делает вывод о том, какое решение принять впоследствии – дать вам спокойно работать или перевести свой финансовый контроль в разряды налоговых и правоохранительных проверок.
Важность данной информации состоит в том, чтобы показать предпринимателям и их защитникам, с какими отвлекающими факторами, помимо силовых и налоговых проверок им еще можно столкнуться.
К гос.органам, осуществляющим контроль за финансовыми операциями, включая валютный контроль, относят: Банк России (ЦБ), Росфинмониторинг, Федеральная служба финансово-бюджетного контроля.
Попасть под «прицел» обозначенных ведомств можно не только тем, кто по своему прямому умыслу работает с кривыми контрагентами, но и вполне добросовестным предпринимателям.
@FIRST_PERSONS