Как налоговая выявляет нарушения с помощью искусственного интеллекта
Многие компании старательно обходят уплату налогов на доходы физических лиц, однако не всегда подобные схемы позволяют им избежать налоговых рисков. Сегодня расскажу о том, как искусственный интеллект помогает выявлять и предотвращать незаконные налоговые оптимизации.
Сначала ИИ анализирует финансовые отчеты компаний, затем сравнивает их с данными о рыночных тенденциях и предыдущими отчетами. Если система обнаруживает несоответствия или необычные операции (подробнее в этом посте/статье), то сигнализирует налоговому органу о необходимости более детального изучения налогоплательщика.
После получения подобных сведений инспектор проводит детальный анализ документов компании, проводя параллельно:
- сверку схожести IP адресов, по которым отправлялась отчетность;
- зарплату в размещенных вакансиях, которая как правило указана выше, чем в предоставленных отчетностях;
- проводит встречные проверки у контрагентов.
- проверяет документы на идентичность подписей, порядок оформления и шаблонность документооборота.
Подобный анализ провоцирует вызов директора в налоговую инспекцию для проведения беседы, а также грозит начислением многомиллионных сумм к доплате. Во избежании подобных ситуаций обращайтесь к специалисту для проведения налогового аудита компании.