В современном мире финансовых технологий особую актуальность приобретает вопрос противодействия отмыванию денег (AML - Anti-Money Laundering). AML-проверка является ключевым инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями и включает в себя комплексный анализ транзакций и электронных кошельков.
Основные компоненты AML-проверки:
AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания средств, полученных незаконным путём. В контексте рынка криптовалют AML играет важную роль, так как позволяет бороться с финансовыми преступлениями и обеспечивать безопасность пользователей.
Угрозы на рынке криптовалют:
В наше время, когда финансовые преступления становятся всё более изощрёнными, а отмывание денег приобретает глобальные масштабы, AML (Anti-Money Laundering) становится основным инструментом противодействия нелегальным доходам. Один из основных элементов AML — KYC, принцип, который предполагает проверку личности клиента.