AAAA ADVISER LLC: Должная осмотрительность в вопросах предоставления гражданства инвесторам

Журнал Financial Times’s Private Wealth Management (PWM) недавно провел виртуальную панельную дискуссию о влиянии глобальных рисков на страны с программами получения гражданства за инвестиции (CBI).

В рамках серии PWM Perspectives панельная дискуссия, состоящая из четырех частей, делится мнениями и идеями известных экспертов из крупных следственных агентств, включая Карен Келли, директора по стратегии и развитию Exiger, Эдди Левитона, главного операционного директора Fact WorldWide, и Хейрик Бонд Ганнинг, главного операционного директора S-RM.

Все больше и больше инвесторов, предпринимателей и семей ищут законные способы защитить и приумножить свое финансовое состояние и инвестиции в условиях растущей неопределенности во всем мире. Эти люди ищут безопасные и надежные маршруты плана Б, которые обеспечат их долголетие, если окружающая среда в их родных странах изменится к худшему.

Одним из способов сделать это является получение альтернативного гражданства за счет финансового вклада в экономические или социальные нужды другой страны. Все большее внимание уделяется странам, которые предлагают гражданство за инвестиции, и тому, как они проверяют учетные данные семей и предпринимателей, желающих получить новое гражданство.

Говоря о процессе проверки, Карен Келли говорит: «Когда страна рассматривает возможность предоставления гражданства инвестору, она требует очень глубокого изучения этих инвесторов — кто они, каково их прошлое и от куда поступают их средства. Третьей частью этого является привлечение стороннего эксперта для обеспечения достоверности всей предоставленной информации».

Комплексная проверка в основном включает в себя ряд процессов, основными из которых являются: проверка документов, проверка наличия у заявителя уголовных судимостей и попаданий в санкционные списки или списки наблюдения по всему миру, проверка того, вовлечен ли заявитель в судебные разбирательства или есть ли в его адрес судебные решения, проверка источника финансов и репутации заявителя. В процессе должной осмотрительности используются не только доступные онлайн-ресурсы и перекрестные ссылки на различные базы данных, но также и оперативные данные на местах.

Вся эта информация затем передается в формате отчета разведывательным агентством клиенту, которым является принимающая страна.

Хейрик Бонд Ганнинг, подчеркнул, что непрерывный мониторинг является ключом к надежной программе должной осмотрительности. «Обстоятельства людей меняются, и то, что мы, как разведывательные службы, делаем, это предоставляем странам информацию "моментального снимка во времени". Мониторинг в течение всего процесса — это то, чем сейчас занимаются подразделения CBI, чтобы быть в курсе любых потенциальных проблем и проблем, которые могут возникнуть».

Этот новый уровень постоянного мониторинга стал ключевой опорой подразделений инвестиционного гражданства в юрисдикциях Карибского бассейна, которые устанавливают лучшие мировые практики, когда речь идет о достижениях в процессах должной осмотрительности. Это особенно актуально сейчас, когда страны Карибского бассейна изучают прошлых утвержденных кандидатов, чтобы увидеть, кто может вызвать проблемы в будущем.

В связи с растущим негативным вниманием к странам CBI многие подразделения инвестиционного гражданства остро осознают необходимость работы, которую им необходимо выполнять для поддержания репутации и целостности своих предложений.

Страны Карибского бассейна предлагают одни из самых строгих проверок должной осмотрительности по сравнению с некоторыми странами Европы. Стандарты должной осмотрительности в Карибском регионе являются одними из самых эффективных в минимизации предполагаемых и реальных рисков безопасности.

Принимающие страны, которые прозрачны и соблюдают надлежащие процедуры должной осмотрительности, также положительно влияют на их собственный бренд и репутацию на международном рынке.

Страны особенно активно привлекают своих региональных и международных партнеров из правоохранительных органов и разведки для заключения соглашений об обмене информацией и все чаще требуют, чтобы иммиграционные и маркетинговые агенты, привлекающие заявителей, выполняли определенные минимальные процедуры должной осмотрительности «Знай своего клиента».

Эдди Левитон, добавляет, что страны, предлагающие гражданство за инвестиции, обеспечивают «высокий уровень должной осмотрительности, а некоторые используют два агентства для перекрестной проверки информации».

Они знают, что репутационный риск для их бренда и их программ настолько высок, что они следят за тем, чтобы комплексная проверка соответствовала самым высоким стандартам.

Карибские страны предлагают одни из самых надежных процессов должной осмотрительности в отрасли, поскольку некоторые из их программ получения гражданства за инвестиции существуют уже несколько десятилетий, как в случае с программой Сент-Китс и Невис, которая была создана в 1984 году, и программой Доминики, которая была создана в 1993 году.

Эти страны осознают важность защиты и укрепления не только своей репутации в международном сообществе, но и обеспечения того, чтобы их граждане и заявители знали, что они инвестируют в уважаемые и надежные бренды для своего бизнеса и семьи.

Начиная процесс оформления ВНЖ, ПМЖ или второго гражданства с AAAA ADVISER LLC, вы можете быть уверены, что компетентные эксперты возьмут на себя большую часть процесса для его успешного завершения.

Все предлагаемые нами программы поддерживаются на законодательном уровне. Мы понимаем всю ответственность и гарантируем только положительный результат. Мы гордимся тем, что зарекомендовали себя на рынке оказания иммиграционных услуг как открытые и ответственные партнеры.

Если у вас возникли вопросы, я буду рад на них ответить через форму личных сообщений. Или свяжитесь с нашими экспертами для получения исчерпывающей консультации. Мы оказываем бесплатные консультации онлайн. Для личной встречи, посетите офис AAAA ADVISER LLC г. Москве, Башня Федерация, Пресненская наб., 12, этаж 19, Москва, 123100 Телефон: +7 495 991 70 20, +7 495 991 99 20, +7 910 000 70 20 Email: [email protected].

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ