Платёжный сервис ePayments сообщил пользователям о заморозке аккаунтов по требованию регулятора Великобритании
Компания сотрудничает с FCA, а средствам клиентов ничего не угрожает, заверили в ePayments.
Компания сотрудничает с FCA, а средствам клиентов ничего не угрожает, заверили в ePayments.
Вот кстати, в старых новостях есть пруфы https://bits.media/operator-e-money-otkryvaet-birzhu-v-velikobritanii/. Память не врет:) Ну рили, общий логин, как это могут быть не аффилированные лица? Поди в одном офисе пилили) Ничего не имею против, их дело, но. Быть может проверки из-за нее и начались
ибо в соответствии с недавно вступившим в силу AML5:
Cryptocurrency exchanges and custodian wallets will be classified as obliged entities and will have to perform the same AML checks as any obliged entity covered by 4AMLD rules.
Cryptocurrency exchanges must register with relevant financial authorities in order to conduct business. (1) Customer Due Diligence (2) Monitoring of ongoing behavior (3) Suspicious Activity Reporting (SAR)
Вполне может быть что ничто там особо не чекалось, как и на 99% крипто сайтов. Собрали куц и ладно.