В число признаков, которые указывают на отмывание доходов, также впервые включены операции с участием приёмщиков лома. Подозрительными будут считаться регулярные зачисления сумм в размере свыше 250 тысяч рублей на счета физлиц от компаний, которые занимаются скупкой металлолома, с последующим снятием денег в наличной форме, и снятие юрлицом наличных на сумму свыше 3 млн рублей в день для покупки лома чёрных, цветных или драгоценных металлов.
Новые сложности в новом году
Год новый,но сложности старые. Тот же старик кабаев,его любимые кореша и опричники,отжимающие бизнес.
новый тренд на улучшение деловой среды
Всячески стараются поддержать стабильность, чтобы люди не жили хорошо. :)
Крипта теперь официально под подозрением?
под обвинением
Комментарий недоступен