Вся власть у банков, вот и по биржам запросы будут делать о непонятных переводах связанных с их счетами плюс есть единая система банков, так же была информация что с 1 октября все наши данные слиты в общую базу, некоторые писали заявление о несогласии, МФЦ данные заявления принимали. Думаю примерно так