Сведения нужно предоставить в ответ на запрос об источнике происхождения денег.
О, здравствуй, СССР 2.0!Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?
А вы тут кильку в томате третьего дня покупали по акции в бомжорочке, на какие такие средствА?!
Комментарий недоступен
Ух ты ! Прям как в жизни !
Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?
Что значит "теперь"? ФЗ 115 принят в 2001 году. Более того, принят с учетом (не хочу говорить слово "скопирован") с аналогичного закона США.
А было не так? В других странах банки с налоговой не следят за средствами на счетах?
Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?лол, только сегодня узнал про KYC/AML?)
Это прямая банковская обязанность для противодействия незаконных операций. Принята во всём развитом мире.
Банки исполняют требования ФЗ. Не будут исполнять требования и запрашивать подтверждение доходов - лишатся лицензии.
Я покупала 😂 Кильку с овощами.. За баллы.. В Пятёрочке 😂Как вы угадали? 😅
О, здравствуй, СССР 2.0!
Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?
А вы тут кильку в томате третьего дня покупали по акции в бомжорочке, на какие такие средствА?!
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Ух ты ! Прям как в жизни !
Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?
Что значит "теперь"? ФЗ 115 принят в 2001 году. Более того, принят с учетом (не хочу говорить слово "скопирован") с аналогичного закона США.
А было не так? В других странах банки с налоговой не следят за средствами на счетах?
Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?лол, только сегодня узнал про KYC/AML?)
Это прямая банковская обязанность для противодействия незаконных операций. Принята во всём развитом мире.
Банки исполняют требования ФЗ. Не будут исполнять требования и запрашивать подтверждение доходов - лишатся лицензии.
Я покупала 😂 Кильку с овощами.. За баллы.. В Пятёрочке 😂
Как вы угадали? 😅