Среди них — уголовное дело против получателя средств, пометка о счёте как о мошенническом в базе банка и другие.
Как-то это слишком расплывчато, по факту можно любой перевод под это подогнать. Позвонил чуваку - нетипичная телефонная активность
А если после этого перевёл 5000, то по-любому
Учитывая как ЦБ загонял банки, скорее всего так и будет
Комментарий недоступен
Уже перестал удивляться "расплывчатости" в подобном. Как будто это уже норма.
к сожалению так это и будет работать