ECN.Broker ONFIN отзыв заявление в полицию УБЭПиПК. Начало расследования.

Хочу оставить отзыв о работе мошенников под видом «брокерской компании» компании ECN, которые через различных зазывал ворует деньги людей.
Старый сайт www.ecn.broker
Сейчас они переименовались в Onfin их сайт находятся по адресу:
https://onfin.io/contacts#!/tab/738440171-2
Как работает схема мошенничества:
Меня зазывал зарегистрироваться под своей рефералкой Трейдер-мошенник Марчук Петр Викторович, под различными предлогами, что у брокера лучшие комиссии, нет свопов, нет спредов и что это самый лучший брокер, что там с ним торгует уже 6000 его подписчиков и все деньги выводят быстро и легко. И работает он только на нем.
Учитывая, что у него я приобрела обучение и была договоренность копировать его сделки, я вывела деньги с реального брокера и перевела их на ECN, 28 января я открыла там счет.
Сразу хочу пояснить, что все «прибыльные» счета у зазывал, которые они выкладывают на мониторингах, показывая, какая прибыль у них от торговли и сколько сделок и просадок – это фейк, псевдоброкер им выдает эти счета. Как после оказалось торговля на этом счете не велась после того как Марчук набрал подписчиков. Только старые сделки, для статистики и заманивая новых жертв.
После того как деньги были заведены, я начала самостоятельно торговать на счете, сделки велись вручную, без алгоритмов и роботов.
Я завела туда более 40 000 долларов.
Марчук в свою очередь постоянно названивал и просил еще завести денег, чтобы быстрее начать зарабатывать
В июне начала закрывать торговлю и понемногу выводить деньги, так как стало понятно, что Марчук Петр не умеет торговать.
Сразу насторожило, что максимальная сумма на единовременный вывод не более 5000 долларов.
Вывод затягивается на неделю и более одной суммы. Поддержка отвечает: Что согласно регламенту вывод 5 рабочих дней с момент поступления заявки в работу, а вот сроки поступления заявки в работу нигде не прописаны… так что с каждой заявкой на вывод были проблемы.
В итоге 18.06.24 года мой счет и счета еще 3 человек, все они были под реферальной ссылкой Марчука, псевдоброкер ECN (Onfin) обнулил.
Как это было: вечером 18.06.24 пропала связь с терминалом, вход в терминал не осуществлялся ни с одного устройства. В течении нескольких минут на счет был запущен какой-то алгоритм который в течении нескольких минут открыл сделки с огромной лотностью и в большом количестве, (руками так не откроешь) которые привели к обнулению депозита, включая все заявки на вывод.
Этот процесс был поочередно запущен на всех счетах пострадавших, начиная с самого большого депозита и по убываю алгоритм сливал счета.
Всего за несколько минут наши счета были слиты.
Хочу сразу отметить, что ровно за несколько часов до слива Марчук П.В, как оказалось, обзвонил пострадавших с вопросом будет ли в ближайшее время еще долив денег на счета. А после слива 19.06.24 вывел со своего счета одной заявкой 10 000 долларов, что противоречит условиям регламента ECN (Onfin), так как максимальный вывод 5000, при том что Марчук всячески отрицал наличие личного менеджера у брокера и любого иного общения с ними.
Мною сразу же были направлены письма в поддержку и в чат и совершены звонки о взломе моего аккаунта.
Как выяснилось позднее был изменен пароль от моего торгового счета, при этом ни одного уведомления на почту о смене пароля не приходило и поддержка не смогла прислать подтверждения отправки этого уведомления.
Все что ответила поддержка –это то, что я сама дала пароль от своего торгового счета кому-то, вот тот человек его и сменил и наоткрывал сделки. При этом требование прислать Log с терминала, где виден вход с чужого аккаунта на мой поддержка проигнорировала.
Всем пострадавшим они указали счета других пострадавших, якобы имеющие доступ к их счетам.

Я множество раз пыталась свзаться с ними и по телефону и по почте, на телефон они не перезванивают, а на почту только отписки, и на мои доказательства о взломе и ссылки на их регламент они ничего не отвечали, кроме того, что я сама кому-то отдала пароль от своего торгового счета.
После неоднократных попыток получить от них документы, о входе на мой аккаунт с других устройств они снова сменили пароль в моем кабинете, тем же способом, что и ранее без уведомления по почте о смене пароля и почистили в терминале все Log за июнь месяц. Не зная о том что я их уже сохранила на компьютер.
На повторный взлом они вообще ничего не ответили, хотя я сразу же сообщила в поддержку.
В общем, как я узнала уже позднее, из чатов и сети интеренет, что это частая и известная схема развода таких мошенников, как ECN (Onfin).
Они входят в преступный сговор с зазывалами типа Марчука П.В (это трейдеры, который имеют большую аудиторию на ютуб или в телеграмм).
Люди регистрируются по их ссылке и потом их счета «сливают», рисуют им сделки и обнуление на счете, а деньги делят между собой.
Далее я выяснила, где и под каким именем в Москве скрывается этот ECN (Onfin).
город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех.эт/пом 2/502 ООО Финансовая Академия "Кэпитал Скиллс" ОГРН 1207700256169 от 24 июля 2020 г.
Воспользовавшись возможностью онлайн-записи по сайту: https://capital-skills.ru/ я провела два занятия с представителями филиала брокера ECN BROKER и посетила их офис в Москве, там под видом того же обучения торговле и трейдингу настоятельно рекомендуют ECN (Onfin), как брокера для завода денег.
На удивление на лекции было много человек и когда я переспросила про ECN (Onfin), мне чуть ли ни хором ответили, что это отличный брокер и там все хорошо, людей уже в этом успели убедить. У многих на мониторах ноутов и телефонов были открыты странички с личными кабинетами ECN.
Вот список филиалов ECN BROKER по регионам, прикладываю список.
1. ООО "САХАКОНСАЛТЦЕНТР"1435350901 ИНН 1201400003166 ОГРН Адрес 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Кэнчээри Сергеевич 2. 2310219692 ИНН 1202300029733 ОГРН Адрес: 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509 Зиновьев Андрей Владимирович 2. ООО "ФИНАНС БИЗНЕС КОНСАЛТ" 2310219692 ИНН 1202300029733 ОГРН Адрес: 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509 3. ООО "Консалтинг Групп" ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ. 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович 4. ООО "ФРК" 5902058431 ИНН 1205900015100 ОГРН Адрес: 614039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор Орлова Екатерина Валерьевна 5. ООО Финансовая Академия "Кэпитал Скиллс" ИНН 9709063769 ОГРН 1207700256169 105005, город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех.эт/пом 2/502 Директор Махотин Андрей Викторович
Сейчас я подала заявление в УБЭПиПК о мошенничестве. Заявление на прошлой неделе передано ГУ МВД по ЦАО по месту регистрации "Кэпитал Скиллс". Надеюсь, что выявление обстоятельств по уголовному делу не займет много времени.
Если вы потеряли деньги в данной финансовой пирамиде - обязательно обращайтесь в отделение УБЭПиПК в своем городе с описанием ситуации. Это поможет наказать преступников.
Будьте осторожны и внимательны!
Не доверяйте псевдоброкеру ECN (Onfin) и не заводите туда деньги.
Они не позволят вам их вывести.
Моя почта для связи: homepageva@mail.ru - ВСЕМ КТО ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ ECN/ONFIN ПИШИТЕ НА ПОЧТУ